海默科技召开首次临时股东会：决议公告出炉，开启新篇章2025年

海默科技集团公告编号：2025—001

海默科技（集团）股份有限公司在此郑重公告，本公司及董事会全体成员确保所披露的信息内容真实、准确、完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。以下为会议相关情况的详细介绍：

一、会议盛况

本次会议于2025年1月8日隆重召开。现场会议于当日下午2点半准时召开，而网络投票环节则在全天进行。会议的召开地点位于公司四楼会议室。会议的相关信息已在巨潮资讯网上详细披露。

二、会议的参与者情况

本次临时股东会的股东及股东代理人共计107人，他们代表的公司股份达到194,914,986股，占公司有表决权股份总数的38.1936%。其中，现场出席会议的股东及代理人共5人，代表股份占公司总股份的（此处原文有遗漏，需补充具体数字）。通过网络参与投票的股东数量更是庞大，他们的代表股份占公司总股份的（此处同样需要补充具体数字）。其中，中小股东的参与情况尤为积极。

三、议案审议和表决情况

经过现场记名投票和网络投票的相结合的方式，《关于补选非独立董事的议案》获得通过。总的表决情况是：同意的股份数达到194,667,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8730%。中小股东在此议案的表决中，同意的股份数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0693%。

四、法律意见

本次会议的召开、出席人员的资格、表决程序和表决结果均得到律师的确认，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

相关文件已备查。特此公告。感谢各位股东、投资者和利益相关方的关注和支持。

海默科技（集团）股份有限公司董事会敬告。