皖仪科技股东大会亮点揭晓：聚焦五大重点，共话2025发展新篇章

安徽皖仪科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会重要通知及指南

尊敬的股东及参会人员：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，安徽皖仪科技股份有限公司即将召开2025年第一次临时股东大会。在此，我们为您提供详细的会议指南，以助您顺利参与。

一、会议宗旨

本次股东大会旨在为公司未来的发展提供决策依据，维护股东的合法权益，确保公司的稳健运营。

二、会议期间要求

1. 参会人员应以维护股东权益、确保会议秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

2. 为保证会议的严肃性和正常秩序，公司有权拒绝非出席会议的股东、股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构以外的人员入场。

三、会议登记与现场准备

1. 现场出席会议的股东及代理人须进行会议登记，核实股东资格。建议股东提前30分钟到达会议现场，按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。

2. 股东发言应围绕会议主要议题，简明扼要。主持人有权安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东问题，但对于与会议审议事项无关的问题有权拒绝回答。

四、投票方式与表决规则

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名投票方式，股东根据其持有的有表决权的股份数额行使表决权。投票时，请在表决票中相应位置打“√”。

五、会议时间与地点

（一）会议时间：2025年1月15日14点30分

（二）会议地点：安徽省合肥市高新区文曲路8号公司会议室

（三）网络投票相关事宜：本次会议同时提供网络投票方式，详细规则见公司相关通知。

六、其他注意事项

1. 股东应认真履行法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱会议秩序。

2. 参会费用自理，公司不发放礼品，不负责安排住宿。

3. 公司已聘请专业律师出席会议，并出具法律意见书。

4. 会议期间，请保持会场秩序，手机静音，谢绝录音、录像及拍照。

有关本次股东大会的详细登记方法及其他具体事宜，请参见公司于2024年12月发布的《安徽皖仪科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

我们期待您的光临与参与，共同为安徽皖仪科技股份有限公司的未来献言献策。

安徽皖仪科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会组织委员会

一、会议启动与签到

参会人员陆续抵达会场，完成签到手续，股东进行登记。紧接着，会议主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及代表股份数，同时介绍现场会议参会人员及列席人员。

二、会议须知与成员推举

主持人宣读股东大会会议须知，确保与会人员对会议规则与流程有清晰理解。随后，推举计票、监票成员，确保会议的公正公平。

三、议程审议与议案介绍

会议进入核心议程，逐项审议会议各项议案。特别关注“安徽皖仪科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会”的相关议案，特别是关于补选独立董事的议案。

四、补选独立董事议案详解

公司第五届董事会独立董事竺长安先生因任期届满，申请辞职。根据公司相关规定，提名李维诗先生为公司第五届董事会独立董事候选人。李维诗先生不仅在学术领域有深厚的积累，还具备丰富的行业经验。他在合肥工业大学有着深厚的学术背景，并在精密测量技术与仪器方面有着突出的研究成果。他还在多个重要项目中担任核心角色，获得多项奖项与荣誉。

五、股东发言与投票

与会股东或股东代表发言、提问，对各项议案进行深入探讨。随后进行投票表决，确保每位股东的声音都被充分听取与尊重。

六、表决结果统计与复会

短暂休会后，统计现场表决结果。复会后，主持人宣布现场表决结果，确保透明公正。

七、法律意见与会议记录

见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书，确保会议的合法性。与会人员签署会议记录等相关文件，为会议留下详细记录。

八、李维诗先生详细简历

李维诗先生不仅学术成就卓越，更在行业内有着广泛的影响力。他的丰富经验与专业知识将为公司带来新的活力与发展机遇。

九、总结与期待

此次会议是安徽皖仪科技股份有限公司的重要里程碑，特别是关于独立董事补选的议案，更是引起了广泛关注。期待在新的领导下，公司能够迎来新的发展机遇，创造更加辉煌的未来。

此次现场会议不仅是公司发展的重要节点，更是对公司未来充满期待的关键时刻。让我们共同期待公司在新的领导下取得更加辉煌的成绩！