中国重汽董事会第五次会议于本月圆满结束并公告重要决议事项

中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议及信息披露公告

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-02

中国重汽集团济南卡车股份有限公司在此公告，本公司及董事会全体成员确保所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开概况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2024年12月28日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于2025年1月8日下午4:30在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事、首席执行官（CEO、总经理）赵尔相先生主持，监事会成员和高级管理人员均列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的充分讨论，会议逐项审议并表决了以下议案：

1. 根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的规定，选举刘洪勇先生担任公司董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据公司章程，董事长为公司的法定代表人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

2. 根据公司运营需要，调整了公司第九届董事会专门委员会委员。

表决结果：同样获得全体董事的通过。

3. 公司董事会认为，按揭贷款及融资租赁服务模式已被国内汽车生产企业广泛采用。公司为信誉良好的客户提供此类担保业务，有助于拉动公司整车产品的销售，且风险可控。关联董事对此进行了回避表决。该议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。具体内容详见相关公告。

表决结果：同意6票，回避表决3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

4. 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司计划于2025年1月24日召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见相关通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

三、会议其他事项及备查文件

公司于2025年1月8日召开了第九届董事会独立董事专门会议，审议通过了相关议案。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会第一次独立董事专门会议决议》全文详见巨潮资讯网。本次会议的相关文件已备查。特此公告。中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会 二〇二五年一月九日 公告结束 附：刘洪勇先生个人简历。刘洪勇先生具有丰富的企业管理经验，曾在多个重要职位上任职，现任本公司董事，中国重汽集团组织人力与绩效考核部部长等职务。他的加入将为公司的未来发展带来宝贵的经验和洞察力。我们期待他的领导力和专业知识能推动公司取得更大的成就。关于本次会议的更多信息请查阅相关公告和通知，谢谢关注和支持中国重汽集团济南卡车股份有限公司的发展。我们相信公司的未来充满机遇和挑战，我们将继续努力为股东和投资者创造价值回报。关于刘洪勇先生的背景与信誉度考察

刘洪勇先生与公司控股股东及实际控制人之间存在着密切的关联关系。身为公司的重要一员，他不仅与其他持有公司股票的相关人士保持着良好的关系，更重要的是他本人的职业背景和专业素养在行业内有着较高的声誉。值得一提的是，他并未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚。对此，我们可以明确地评价刘洪勇先生的职业行为与行为规范完全符合监管要求。

对于其涉及的职业背景，刘洪勇先生具备有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。这些资质和证书不仅证明了他在专业领域的实力，也反映了他对职业的热爱和敬业精神。

通过访问官方网站 并进行核实，我们得知刘洪勇先生并非失信被执行人。这一信息进一步增强了他在公众心目中的信誉度，证明了他是一位值得信赖的专业人士。他不仅具备深厚的专业知识，更在实际操作中展现出了高度的诚信和专业素养。

刘洪勇先生不仅在专业领域有着丰富的经验和深厚的实力，更在职业道德和信誉度上展现出了高度的责任感和专业精神。他的职业背景、资质和信誉度都使他成为公司的重要一员，并为公司的未来发展提供了坚实的支持。我们相信，在未来的日子里，他将继续为公司的发展贡献自己的力量，为股东和投资者带来更多的利益。