日辰股份董事会公开青岛日辰食品最新进展（2025年）

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-002

青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会首次聚首，决议公告震撼发布

本公司董事会及全体董事郑重保证公告内容的真实、准确、完整，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。

一、会议概况

青岛日辰食品股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会的首次会议，于2025年1月10日下午4时在公司的二楼会议室准时召开。这次会议采用现场与通讯相结合的方式进行。会议通知是在公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，以口头方式通知全体董事的，豁免了通知时限要求。本次会议应出席董事7名，实际出席的董事也是7名，其中包括一位以通讯方式出席的董事。公司监事及候选高级管理人员也列席了此次盛会。这次会议的召集和召开程序严格遵循了《中华人民共和国公司法》以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的相关规定。

二、决议内容详述

经过董事们的深入审议，会议形成了一系列决议：

（一）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》获得通过，张华君先生被选为第四届董事会的董事长，任期从本次董事会通过之日起至董事会届满为止。

（二）《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》也顺利获得通过，确定了由以下人员组成的新一届董事会专门委员会，并明确了各自的职责。

（三）《关于聘任公司总经理的议案》被接受，经过公司董事长张华君先生的提名，并经董事会提名委员会的审核，崔宝军先生被任命为公司的总经理，任期同上。

（四）《关于聘任公司副总经理的议案》也获得了通过。陈颖女士、崔正波先生、黄桂琴女士和冯晓红女士均被任命为公司的副总经理，任期同样从本次董事会通过之日起至董事会届满。

（五）《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》被通过。经过公司董事长张华君先生的提名和董事会提名委员会的审核，张韦女士被任命为公司的财务总监和董事会秘书，其任期也将与上述人员保持一致。这次聘任在提交董事会前已经通过了公司相关委员会的审议。

（六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》也获得了全票通过。侯亚茜女士被聘任为证券事务代表，她将协助董事会秘书履行职责，任期至第四届董事会任期届满为止。

特此公告！

青岛日辰食品股份有限公司董事会诚挚地邀请各界关注公司的未来发展，共同见证公司的成长与进步。