亚星化学公司股份更新与未来蓝图概览（2025版）

关于潍坊亚星化学股份有限公司召开临时股东大会的通知

亲爱的股东们：

大家好！潍坊亚星化学股份有限公司诚挚邀请您参加我司即将召开的临时股东大会。本次会议是我司决策过程中一项重要的活动，我们将与您共同商讨公司的未来发展。以下是会议相关的详细信息：

一、会议基本情况

本次股东大会的类型和届次为临时股东大会，由公司董事会召集。投票方式采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议将在山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦举行，时间为2025年2月10日14点00分。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为自2月10日起至当日结束。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议关于预计2025年向关联方日常存贷款额度的议案。详细公告已在同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（公告编号：临2025-002）。在此议案中，应回避表决的关联股东为潍坊市城市建设发展投资集团有限公司和潍坊亚星集团有限公司。

三、股东大会投票注意事项

股东通过网络投票系统行使表决权时，可以登录交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。持有多个股东账户的股东，其表决权数量为其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。投票时，同一表决权不得通过现场和网络投票平台重复进行表决，以第一次投票结果为准。股东在对所有议案进行表决后，方可提交投票。

四、会议出席对象

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人不必是公司股东。

在此，我们郑重承诺，公司董事会及全体董事保证本次公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。我们期待您的参与，共同为公司的未来发展出谋划策。

潍坊亚星化学股份有限公司

XXXX年XX月XX日

以上内容仅供参考，具体议程安排可以根据您的需求进行调整优化。关于潍坊亚星化学股份有限公司相关事宜的公告

一、股份类别与会议信息

本公司即将召开年度股东大会，涉及的股份类别为Ａ股，股票代码为600319，股票简称为亚星化学。股权登记日已定于2025年2月5日。关于此次会议的详细信息，将在下文逐一阐述。

二、参会人员

本次会议参会人员包括：

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他受邀人员。

三、会议登记方法

为确保会议的顺利进行，参会人员需按照以下方法进行登记：

1. 公司股东需携带身份证进行登记。

2. 委托他人代为出席会议的，需携带委托人身份证复件、授权委托书以及委托人股票帐户卡进行登记。

请注意，会议登记以抵达公司证券部时间为准。

四、其他事项

本公司在此郑重公告，敬请各位参会人员准时参加。如有疑问，请及时与公司联系。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

附件：授权委托书

授权委托书

潍坊亚星化学股份有限公司：

兹委托XX先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

以下是非累积投票议案的内容，请委托人根据议案内容在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”。若委托人在本授权委托书中未做具体指示，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

委托人持普通股数：____________

委托人持优先股数：____________

委托人股东账户号：____________

委托人签名（盖章）：____________

受托人签名：____________

委托人身份证号：____________

受托人身份证号：____________

委托日期：____年____月____日

备注：请确保授权委托书中的所有信息准确无误，以确保会议的顺利进行。