赫达转债2025市场策略与趋势：洞悉先机，投资指南

关于山东赫达集团股份有限公司可转债转股价格调整及赫达转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此提醒广大投资者注意，山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）的“赫达转债”近期出现连续交易价格低于当期转股价格的情况，并已满足预计触发转股价格向下修正的条件。

一、可转债基本情况概述

公司经中国证券监督管理委员会批准，于2023年7月3日公开发行了一种名为“赫达转债”的可转债，总金额为6亿元，每张面值为人民币100元，发行数量为600万张。该可转债已在深圳证券交易所挂牌交易。根据相关规定，“赫达转债”的可转债转股期限自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。目前，“赫达转债”的初始转股价格为每股17.4元。

二、关于转股价格调整的情况

根据相关规定和《募集说明书》的约定，我司已对“赫达转债”的转股价格进行了调整。最近的一次调整是因为公司实施了股权激励计划，向激励对象授予了股票期权和限制性股票。这次调整使得“赫达转债”的转股价格由原先的每股17.4元调整为新的价格。具体的调整情况已在相关的公告中公布。

三、关于预计触发转股价格向下修正的条件

近期，“赫达转债”的收盘价格连续多个交易日低于当期转股价格的85%，已满足预计触发转股价格向下修正的条件。如果后续公司股票收盘价格继续低于转股价格，将可能触发转股价格的下修正条件。对此，公司将根据相关法律法规和《募集说明书》的规定，及时履行审议程序和信息披露义务。

四、关于后续行动

公司将持续关注“赫达转债”的交易情况，如触发转股价格修正条件，将依法依规进行审议和信息披露。也请广大投资者注意投资风险，理性决策。

五、重要提示

所有关于公司的公开信息均以在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（

感谢大家对公司的关注和支持，公司将继续努力，为股东创造更大的价值。

山东赫达集团股份有限公司董事会

山东赫达集团股份有限公司公告编号：2025-006

关于调整赫达转债转股价格的公告

尊敬的投资者们：

我司在此公告，关于赫达转债转股价格调整事宜。根据相关规定和条款，我司完成了限制性股票登记后，“赫达转债”的转股价格已由原来的每股人民币17.19元调整为每股人民币17.0元。此次调整自公告日即2024年11月28日起生效。详情请查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（

我司在三季度利润分配方案中决定，以公司总股本348,136,854股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税）。根据可转债转股价格调整的相关条款，“赫达转债”的转股价格已由每股人民币17元调整为每股人民币约计定的交易价格区间中稍低于数值的具体数值调整细节会在日后的公告中详细公布。此次调整自公告日即2025年1月3日起生效。同时请查阅公告编号为：2024-091的公告。

关于可转债转股价格的向下修正条款，我们明确如下：当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者。具体的修正程序会在日后的公告中详细公布。同时提醒各位投资者注意关注触发转股价格向下修正条件的具体情况。自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格一定幅度后可能触发该条件的具体修正。更多详细信息将在公司后续的公告中公布。请投资者查阅公司在深圳证券交易所网站上披露的相关指引和规定。若触发修正条件，公司将于触发当日召开董事会审议是否修正转股价格，并在次日披露修正或不修正可转债转股价格的提示性公告。若公司未履行后续审议程序和披露义务，则视为本次不修正转股价格。其他相关事项请查阅公司在相关渠道发布的《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。特此公告，敬请注意风险并密切关注公司公告以获取最新信息。感谢投资者的支持与关注！山东赫达集团股份有限公司董事会公告，二〇二五年一月十三日。