华锐精密召开首次临时股东大会：会议资料概览_2025年纪念

株洲华锐精密工具股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债

尊敬的股东及参会人员：

株洲华锐精密工具股份有限公司特此呈现我们2025年第一次临时股东大会会议资料。为确保大会顺利进行，特此制定会议须知：

一、会议时间与地点

会议时间：[具体日期]。为确保会议的顺利进行，请各位股东及参会人员提前到达会议现场，办理签到手续。

二、会议议程与审议事项

本次会议将按照会议通知上所列的顺序进行议案审议和表决。

三、参会人员权益与义务

股东及代理人享有发言权、质询权、表决权等权利。参会人员应认真履行其法定义务，遵守大会纪律，不得扰乱会议秩序，切实维护公司和其它股东的合法权益。

四、发言与提问安排

股东及代理人要求发言的，应在会议召开前一天向大会会务组登记。发言应围绕会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。每位股东及代理人发言或提问次数不超过2次。

五、表决规则

出席会议的股东及代理人需对提交表决的议案明确表示意见：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为弃权。

六、计票与监票

现场会议将推举股东代表和监事代表负责计票与监票，确保表决情况准确无误。网络投票的结果将与现场投票结果合并公布。

七、会场秩序与规定

为保证会议的严肃性和正常秩序，请将手机调整为静音状态，禁止个人录音、录像及拍照。非参会人员将被拒绝进入会场。

八、法律见证

本次会议将由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见书。

九、其他注意事项

1. 请各位股东及参会人员携带相关签到手续。

2. 会议期间，请遵守会议纪律，不要随意走动。

3. 如遇特殊情况，请与会议工作人员联系，寻求协助。

株洲华锐精密工具股份有限公司珍视每一位股东的权利，期待与您共同见证这一重要时刻。让我们共同努力，推动公司的发展，共创辉煌未来。

（以下为空页）

（盖章）：株洲华锐精密工具股份有限公司

日期：XXXX年XX月XX日

一、会议时间、地点及投票方式概述

本次会议定于XXXX年XX月XX日在株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室隆重召开。为确保会议的顺利进行，本次会议将采用网络投票系统，即上海证券交易所股东大会网络投票系统。投票方式包括现场投票和网络投票两种方式。为确保公平、公正，会议工作人员将严格执行会议纪律，对于干扰会议正常程序的行为将予以制止，并报告有关部门处理。

二、网络投票的具体安排

网络投票起止时间自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。股东可以通过上海证券交易所网络投票系统进行投票。投票流程如下：采用交易系统投票平台的股东，在股东大会召开当日规定的交易时间段内，即上午9:15至9:25、上午9:30至上午11:30以及下午13:00至下午15:00进行投票。采用互联网投票平台的股东，在股东大会召开当日规定的全天时间段内，即上午9:15至下午15:00进行投票。股东通过网络投票系统行使表决权时，应确保账户的安全性和准确性。公司不对任何因网络故障或其他原因导致的账户安全问题承担任何责任。股东应妥善保管好自己的账户信息，确保网络安全和投票的准确性。对于滥用账户信息或侵犯其他股东权益的行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。

三、会议议程及内容平等对待所有股东

二、株洲华锐精密工具股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议流程

尊敬的股东及嘉宾们，欢迎参加株洲华锐精密工具股份有限公司的2025年第一次临时股东大会。以下是本次会议的详细流程：

（一）签到与资料领取

参会人员陆续签到，领取会议相关资料。

（二）会议启动

主持人宣布会议开始，并介绍会议的基本情况和目的。

（三）出席情况与表决权数量

主持人现场确认与会人员身份，并宣布现场会议的出席情况以及各位股东所持有的表决权数量。

（四）须知宣读

主持人宣读会议须知，确保每位参会者了解会议规则与流程。

（五）计票人与监票人的推举

推举产生计票人和监票人，确保会议的公正公开。

接下来进入议程核心环节——关于公司2025年度日常关联交易的议案审议。

（六）议案审议

逐项审议关于预计的2025年度日常关联交易议案。具体细节如下：

向关联人江苏刃锐行机械科技有限公司的销售商品/提供劳务的关联交易。本次预计金额为7,000.00万元，占同类业务比例的100.00%。值得注意的是，此关联方的设立时间为2024年12月27日，因此不涉及对该企业在2024年度的日常交易预计和执行情况。详细数据参见附表。该议案将详细说明关联交易的背景、目的、金额及潜在风险等内容。股东们将有机会对各项议案进行充分讨论和提问。

（七）股东发言与提问环节

针对大会审议的议案，股东们将有机会发言并提出问题，与大家共同探讨公司未来的发展方向。

（八）投票环节

与会股东对各项议案进行投票表决，行使自己的权利。

（九）表决结果统计

休会期间，会议工作人员将统计现场表决结果。在此期间，各位股东耐心等待。复会后，主持人将宣布现场会议的表决结果。在此期间律师宣读法律意见书对本次会议的合法性进行确认和证明。签署会议文件完成所有议程后，主持人宣布会议结束。感谢各位股东的参与和支持！祝愿株洲华锐精密工具股份有限公司未来更加辉煌！以上就是本次股东大会的议程和流程希望各位股东能够积极参与共同为公司的未来发展出谋划策祝愿我们的会议圆满成功！株洲华锐精密工具股份有限公司关联人与关联交易概况

在株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）的营运架构中，关联人的存在与关联交易的发生，构成了公司日常业务发展的重要部分。

一、关联人的基本情况

公司的关联人，江苏刃锐行，持有公司49%的股权。该公司主要涉及的营业项目广泛，包括技术转让、技术推广、金属工具销售等。尽管目前尚无完整的会计年度数据，但其在公司业务中占据重要地位。

二、与上市公司的关联关系

江苏刃锐行作为公司的参股公司，与上市公司之间存在着紧密的关联关系。公司对其持有49%的股权，表明了两家公司之间的紧密联系。

三、履约能力分析

江苏刃锐行作为依法注册并持续运营的法人主体，其履约能力得到了法律的保护。公司与其进行商品销售、劳务提供等合作，严格按照约定的付款方式和结算方式进行，确保了双方业务的顺利进行。公司将持续关注关联方的履约能力，以应对可能的变化。

四、日常关联交易的主要内容

公司的日常关联交易主要包括与关联人进行商品销售、劳务提供等。这些交易遵循公平、公正、公开的市场原则，关联交易的价格主要通过参考市场价格、历史价格或合理成本费用加合理利润的方式协商确定。

五、日常关联交易的目的与影响

1. 关联交易的必要性：公司与关联方之间的日常交易是为了满足日常业务发展需要，有利于公司正常业务的持续开展。

2. 关联交易定价的公允性和合理性：公司与关联方的交易定价合理且公允，遵循了市场原则，不损害公司和全体股东的利益。

3. 关联交易的持续性：由于公司产品获得广泛市场认可，与关联方的关联交易在一定时间内将持续存在，但公司不会因此类交易对关联方形成依赖。

此议案已经公司董事会和监事会审议通过，并已在上海证券交易所网站公布。现提交股东大会审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会诚挚地希望各位股东对此议案予以审议，并表达其意见。公司与关联人的合作，将始终秉持公平、公正、公开的原则，确保公司的长期稳定发展，并最大限度地保障全体股东的利益。