捷邦科技召开首次临时股东大会：2025年重要议程揭晓

关于捷邦精密科技股份有限公司召开临时股东大会的通知

尊敬的股东们：

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）经过深思熟虑，决定召开临时股东大会，与各位股东共商公司发展大计。以下是会议相关事项及安排的通知。

一、会议基本情况

本次股东大会的召开已经由公司第二届董事会审议通过，并得到董事长的确认。会议将在合法合规的前提下进行，遵循《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定。会议将在广东省东莞市常平镇常东路举行，时间定于近期。具体日期将在后续公告中公布。

二、会议召开方式及时间

本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议将在指定地点进行，我们将通过证券交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台。股东可在指定时间内通过网络行使表决权。请股东注意网络投票的具体时间，确保在规定时间内完成投票。

三、会议审议事项

本次股东大会将审议若干重要提案，其中包括关于公司未来发展的重大决策、公司治理结构的调整等。这些提案的详细内容将在公司的相关公告中披露，敬请股东关注。特别提示，某些提案可能需要出席会议的股东持有有效表决权的三分之二以上表决通过。公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。

四、会议登记事项

请股东按照要求办理现场参会登记手续。登记时，请携带有效身份证明、股权证明及相关材料，并填写《参会股东登记表》。现场参会登记的时间和地点将在后续公告中公布。

五、其他事项

请股东注意会议的股权登记日、会议地点等详细信息，确保能够顺利参加会议。如有任何疑问，请及时与公司联系。

六、结束语

我们深知，每一位股东都是公司发展的重要力量。我们诚挚邀请各位股东出席本次临时股东大会，共同为公司的未来发展献计献策。期待与您在会议上相聚，共同见证公司的成长与进步。

再次感谢各位股东对公司的支持与信任，期待在会议上与您共同探讨公司的未来发展。

捷邦精密科技股份有限公司

公告编号：2025-002

关于召开临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关于召开临时股东大会的议案已经获得董事会的批准，并且得到了董事长的确认函件。为确保会议的顺利进行，现将本次股东大会的相关事宜通知如下：

一、会议基本情况 （一）会议时间：具体日期将在后续公告中公布。（二）会议地点：广东省东莞市常平镇常东路。（三）召集人和合法合规性：本次会议的召集和召开遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定。（四）会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。（五）股权登记日：定于近期。（六）参会对象：在股权登记日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东。（七） 会议议题：涉及公司治理发展的一系列重大提案，具体内容请关注公司公告内容及公司官方网站的相关信息公告内容涵盖多个方面。 二、关于特别提醒的相关内容 （一）对于本公司的公开信息披露与以往的信息不同或者影响投资者决策的事项，公司会在巨潮资讯网（ 三、会议登记事项 （一）请各位股东按照要求填写参会股东登记表。（二）现场参会登记时间地点等详细信息将在后续公告中公布敬请关注公司公告获取最新信息。（三）请务必在规定时间内完成登记以确保顺利参加会议。（四）参会登记时请携带有效身份证明和股权证明以便核实身份。（五）授权委托书的具体样式和内容将在公司公告中提供如有需要请按照要求填写并携带至会议现场。（六）对于不符合参会资格要求的投资者将无法参加本次股东大会敬请谅解。 四、结束语 我们衷心感谢各位股东对公司的支持与信任并期待在会议上与您共同探讨公司的未来发展与未来合作机遇让我们携手共创美好未来为实现公司的战略目标共同奋斗祝愿本次股东大会圆满成功期待与您相聚共谋发展大计捷邦精密科技股份有限公司董事会全体成员敬上。", "证券代码已经给出为301326。", "如果您还有其他问题或需要进一步的帮助，请随时告诉我！"]关于捷邦科技召开临时股东大会的盛邀​​通知

尊敬的捷邦科技的各位股东们：​​

我们诚挚地邀请您参加捷邦精密科技股份有限公司关于捷邦精密科技股份有限公司临时股东大会参会通知及投票流程

尊敬的股东：

我们诚挚地邀请您参加捷邦精密科技股份有限公司即将召开的临时股东大会。为了确保会议的顺利进行，请您仔细阅读以下参会通知及投票流程。

一、会议联系方式：

联系人：董事会秘书李统龙

联系电话：0769-81238603

传真：0769-81238600

电子邮箱：[](mailto:)

二、现场参会登记方式：

请您务必仔细填写《参会股东登记表》（附件二）。登记方式如下：

1. 法人股东：请携带有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股票账户卡/持股凭证到公司登记。法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、上述材料以及法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件三）。

2. 自然人股东：请携带有效身份证件、股票账户卡/持股凭证到公司登记。如委托代理人出席会议，需持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书以及委托人股票账户卡/持股凭证。

注意：不接受电话登记，请书面信函、电子邮件或传真方式（请在年月日17:00前送达公司证券事务部）进行登记。

三、参加网络投票的具体操作流程：

本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（[

四、备查文件：

1. 捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：

一、参加网络投票的具体操作流程

二、参会股东登记表

三、授权委托书

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司董事会

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序：

股东通过互联网投票系统进行投票，需先登录深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统，按照系统提示进行投票操作。在报表决意见时，请选择同意、反对或弃权。股东对总议案与具体提案的投票，以第一次有效投票为准。如先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。反之亦然。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

股东在指定的交易时间内，使用深交所交易系统进行投票。具体的交易时间请关注相关公告。

三、通过互联网投票系统的投票程序：

股东登录互联网投票系统（

附件二：参会股东登记表（样式）

（此处填写股东的相关登记信息）

注：如因股东提供的股权登记信息不准确而造成不能参加本次股东大会，后果由股东承担全部责任。特此承诺。股东应在规定时间前以书面信函、电子邮件或传真方式到公司证券事务部登记，不接受电话登记。股东签名（法人股东盖章）：x；年月日。

附件三：授权委托书（样式）

（此处填写授权委托书的详细内容）本人（本单位）x作为捷邦精密科技股份有限公司的股东，兹委托x先生/女士代表本人（本单位）出席捷邦精密科技股份有限公司临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（此处详细填写委托事项及授权范围等）如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。（委托人签名/盖章处）（年月日）。关于本次股东大会议案表决的相关说明，以下为委托人对于各项提案的投票意见：

备注：请在对应的栏目中，对同意的提案进行打勾（√）。若出现重复投票，以具体提案的投票结果为准。请确保在投票时间内完成投票。

提案名称：关于收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司51%股权的议案。

亲爱的股东们，您在此议案中的投票选择至关重要。请仔细审阅相关文件，了解收购事项的细节和潜在影响，然后决定是否支持这一提案。在对应的栏目中勾选您的选择。如果您同意这一收购计划，请在“同意”一栏打勾；如果您反对或持保留意见，请在相应栏目中打勾以表达您的立场。请确保您的投票反映了您的真实意愿。

以下是您需要填写的个人信息和持股详情：

委托人姓名（或公司名称）（签字或盖章）：_________________________

委托人身份证件号码（或营业执照号码）：_________________________

委托人持股数：_________________________

委托人股东账户号码：_________________________

委托人持股性质：_________________________（例如普通股、优先股等）

受托人签名：如果有受托人代为投票，请在此签名并附上身份证号码。

受托人身份证号码：_________________________

请填写委托日期，以确保您的投票在有效期限内。委托日期：____年____月____日。

本次投票关乎公司未来的重要决策，请您审慎行使股东权利，确保您的投票能够真实反映您的意愿。让我们共同努力，为公司的发展作出积极的贡献。感谢您的参与和支持！