海南高速2025年第二次临时董事会会议决议公告

【公告通知】海南高速公路股份有限公司公告编号：2025-006

海南高速公路股份有限公司及其董事会全体成员在此郑重声明，确保信息披露的真实、准确、完整性，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2025年第二次临时董事会会议已经顺利召开。会议通知于2025年1月22日以书面或邮件方式全面发送给每一位董事。本次会议于2月7日以通讯表决的方式举行，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

在这次会议中，应参与表决的董事共有8人，实际参与表决的董事也是8人。会议以记名投票的方式通过了以下重要议案：

一、【高管任命】关于聘任公司高级管理人员的议案

经过公司董事长的提名，并经第八届董事会提名委员会的审查通过，公司第八届董事会决定任命胡东先生为副总经理。他的任期将从本次董事会会议审议通过之日起，一直到第八届董事会任期结束。关于这次高管的聘任详情，已在同日公布于巨潮资讯网（

二、【子公司融资担保】关于为全资子公司融资提供担保额度的议案

为了支持子公司业务发展的合理融资需求，推动子公司的经营发展，董事会批准公司为全资子公司海南高速公路工程建设集团有限公司的银行贷款提供不超过1.3亿元的融资担保。具体细节已在同一天在巨潮资讯网（

感谢各位董事的支持与参与，海南高速公路股份有限公司董事会表示由衷的感谢。对于上述决议，所有董事均表示同意，没有出现反对或弃权的情况。

海南高速公路股份有限公司董事会宣

公告日期：【公告发布的具体日期】

——会议纪实的生动描述与详细阐述，展现了公司决策过程的严谨与高效。——