中航沈飞股份有限公司2022年第一次临时股东大会

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　　重要内容提示

　　●本次会议是否有否决议案无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间2022年09月16日

　　(二) 股东大会召开的地点辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由钱雪松董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席9人。董事邢一新、刘志敏因公务原因未出席本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席2人。监事肖治垣因公务原因未出席本次会议。

　　3、 公司副总经理薛洪宇（代行）出席会议，部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称关于【()、】认购中航航空电子系统股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案

　　审议结果通过

　　表决情况

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　　2、议案名称关于中航沈飞的议案

　　审议结果通过

　　表决情况

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　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　1.特别决议议案无

　　2.对中小投资者单独计票的议案1、2

　　3.涉及关联股东回避表决的议案1

　　应回避表决的关联股东为中国航空工业集团有限公司及其一致行动人。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所北京市嘉源律师事务所

　　律师赖熠、黄宇聪

　　2、律师见证结论意见

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中航沈飞股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　中航沈飞股份有限公司董事会

　　2022年9月17日

　　来源·中证网 作者