融捷股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间现场会议于2022年9月19日（星期一）14:30召开；

　　网络投票时间为交易系统投票时间为2022年9月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票时间为2022年9月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。

　　3、会议召开方式现场会议与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人公司董事会。

　　5、会议主持人公司董事长吕向阳先生。

　　6、会议召集、召开的合规性本次会议的召集、召开符合有《公司法》《规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席情况本次出席会议的股东及股东授权委托人共124名，代表股份数量91,329,405股，占公司有表决权股份总数的35.1733%，其中

　　出席现场会议的股东及股东授权委托人共8名，代表股份数量63,059,892股，占公司有表决权股份总数的24.2860%；

　　通过网络投票出席会议的股东共116名，代表股份数量28,269,513股，占公司有表决权股份总数的10.8873%。

　　2、董监高出席和列席情况公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，全部高管列席了本次现场股东大会。

　　3、见证律师出席情况广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会，并出具了见证意见。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）提案表决方式

　　本次股东大会按照会议议程，采取现场表决和网络投票的方式对提案进行表决。提案1为影响中小股东的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。

　　提案2、3、4需以特别决议的方式通过。

　　本次股东大会提案1涉及关联交易事项，关联方融捷投资控股集团有限公司为公司控股股东，吕向阳先生为公司实际控制人，其合计所持表决权股份数量为62,178,092股，在本次股东大会审议提案1时已回避表决。

　　（二）提案表决结果

　　本次股东大会的全部提案均获得通过，具体表决结果如下

　　1、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

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　　中小股东表决情况

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　　2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

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　　3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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　　4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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　　5、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

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　　6、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

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　　7、审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

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　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2022年9月19日

　　来源·中证网 作者