深圳微芯生物科技股份有限公司 2021年年度股东大
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年4月20日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区沙河西路3157号智谷产业园B栋22楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长XIANPING LU先生现场主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席8人,其中部分董事以通讯方式出席;独立董事宋瑞霖先生因工作原因未能出席本次会议;
2、 公司在任监事5人,出席5人;
3、 董事会秘书海鸥女士出席本次会议;
4、 公司全体高管、见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:《关于〈公司2021年度财务决算报告〉和〈2022年度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
4、议案名称:《关于〈公司2021年年度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
5、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
6、议案名称:《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
7、议案名称:《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
8、议案名称:《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
9、议案名称:《关于续聘2022年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
10、议案名称:《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议的均议案为普通决议议案,由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过;
2、 本次股东大会审议的第4、8项议案对中小投资者进行了单独计票;
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
律师:陈军、郭珣
2、律师见证结论意见:
公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定; 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效; 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳【()、】科技股份有限公司董事会
2022年4月21日
●报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。
来源:·中证网 作者:
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