华安证券股份有限公司第三届董事会

　　证券代码600909 证券简称华安证券 公告编号2022-008

　　华安证券股份有限公司第三届董事会

　　第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日以电子邮件方式发出第三届董事会第三十三次会议通知及文件。本次会议于2022年3月9日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，本次会议的有效表决权数占董事总数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案

　　一、审议通过了《关于公司2022年度风险偏好和风险限额的议案》。

　　表决结果11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司2022-2024年滚动规划管理报告的议案》。

　　表决结果11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　华安证券股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月11日

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