悦康药业临时股东大会聚焦未来战略与业务进展会议实录
悦康药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料
悦康药业集团股份有限公司荣幸地邀请各位股东参加即将于2025年举行的第一次临时股东大会。为确保会议的顺利进行，特此制定以下须知：
一、会议背景与目的
为切实维护全体股东的合法权益，确保股东大会的高效议事，我们根据相关法律法规以及《悦康药业集团股份有限公司章程》的规定，严谨筹备此次会议。
二、会议时间与地点
现场会议时间：2025年1月3日14:00
现场会议地点：北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室
三、参会人员与权限
1. 为保证会议的严肃性和秩序，除出席会议的股东及其代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及中介机构外，其他人员将被依法拒绝入场。
2. 股东及股东代表请在会议开始前20分钟到达现场办理签到手续，并配合工作人员的身份核对工作。
四、股东权利
股东及股东代表享有发言权、质询权、表决权等权利。如有发言需求，请在签到时登记。主持人会统筹安排发言顺序，确保议题的相关性。
五、表决方式与流程
1. 为提高议事效率，会议将进行现场表决。采用记名投票方式，股东根据其持有的有表决权的股份数额行使表决权。
2. 股东在投票时，请在表决票上的每项提案下选择“同意”、“反对”或“弃权”。未填、错填或字迹不清的表决票将视为弃权。
3. 本次会议结合现场投票和网络投票，最终表决结果将结合两者发布股东大会决议公告。
六、监督与见证
会议将由四人参与计票和监票工作，包括两名股东代表、一名监事和一名律师。公司聘请的律师事务所执业律师将现场见证并出具法律意见书。
七、会议纪律与注意事项
1. 请参会人员维护会场秩序，手机调至静音状态。
2. 禁止个人录音、录像及拍照。
3. 会议结束后，请参会人员有序离场。
4. 公司不安排礼品发放和住宿等事宜，对所有股东平等对待。
八、投票系统细节
网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票的起止时间与现场会议时间一致。交易系统投票时间为会议当日的特定交易时间段，互联网投票时间略有延长。
我们诚挚地邀请各位股东参与此次会议，共同为悦康药业集团股份有限公司的未来献言献策。期待与您共同见证这一重要时刻，为公司的繁荣发展贡献力量。
悦康药业集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议资料
（会议召集人：公司董事会
现场会议议程
一、序幕：参会人员签到，领取会议资料，同时开启股东发言登记环节。现场气氛热烈，预示着即将到来的重要议题将引发广泛讨论。
二、会议正式启动，主持人宣布出席现场会议的股东人数及代表的股份数，并逐一介绍与会人员及列席嘉宾。
三、提醒环节：宣读股东大会会议须知，确保每位参会者对会议流程有清晰的了解。
四、人员推举：选定计票和监票成员，确保会议过程的公正透明。
五、核心议题：审议会议议案，聚焦点在于解决公司未来发展的关键事务。
重点关注议案一：关于预计2025年度日常关联交易的议案。以下为详细解读：
尊敬的各位股东及股东代表：
一、日常关联交易概况简述
我们即将讨论的议题是关于2025年度的日常关联交易。让我们了解一下关联交易的预计金额和类别。具体数据如下：
关联人：安徽恒顺信息科技有限公司
预计金额：26,000.00万元
业务占比：20.87%
与关联人累计已发生的交易金额：14,904.88万元
悦康药业集团股份有限公司与多家关联企业有着紧密的合作关系。公司从多个关联企业中采购商品，并向其销售产品。以下是关于公司采购与销售商品的相关详细信息：
悦康药业从北京的科技公司采购商品，采购金额为270.00元，占比较低，为0.22%。公司还向另一家北京华悦轩公司提供餐饮服务，销售金额为900.00元，占据较大比例，为41.37%。除了这些关联企业外，悦康药业还向源通康百医药有限公司销售产品，销售金额高达2,000.00元。随着产品销量的增加，这一数字可能会继续上升。
悦康药业还与新疆天行健医药有限公司等其他关联企业有商品交易往来。这些交易包括商品采购和销售等。悦康药业还与一些关联企业进行房屋租赁和配套设施的租赁活动。这些关联企业包括亦创高科（北京）科技有限公司等。悦康药业租赁其房产和配套设施用于公司运营和发展。值得注意的是，北京凯诚亦创科技有限公司与悦康药业也有租赁业务往来，涉及金额较大。
以上表格所列金额均为不含税金额。各项数据合计产生的尾差是由于四舍五入造成的。此外还需注意的是，这些数据是公司近期交易活动的部分结果，反映了公司与关联企业之间的紧密合作关系。未来随着市场发展和公司业务的进一步拓展，这种合作关系可能会进一步加强。
第二部分：关于日常关联交易的预判与实施情况概览（2024年）
一、交易细节展望与执行情况概述（单位：万元）
随着岁月的车轮滚滚向前，我们迎来了崭新的年份——2024年。在这一年里，我们的日常关联交易展现出了活跃而有序的态势。让我们一同走进这份精心准备的数据报告，了解我们的交易详情。
关联交易类别 | 关联人 | 月与关联人累计交易情况 | 发生金额差异较大原因 | 预计金额 | 已发生交易金额
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向关联人采购原材料 | 安徽恒顺信息科技有限公司 | 未包含本年度11月-12月采购金额 | 销售方变更，不再从其采购 | （数据待填充） | （数据待填充）
向关联人采购燃料和动力 | 安徽万隆新能源科技有限公司 | （数据待填充） | （数据待填充） | （数据待填充） | （数据待填充）
向关联人采购商品 | 悦康悦丽雅（北京）科技有限公司 | （数据待填充） | （数据待填充） | （数据待填充） | （数据待填充）
关联人为公司提供服务 | 北京华悦轩餐饮有限公司 | （数据待填充） | （数据待填充） | （数据待填充） | （数据待填充）服务内容细节待定
向关联人销售产品、商品 | 北京源通康百医药有限公司 | （数据待填充） | （数据待填充） | （数据待填充） | （数据待填充）
关联交易类别（续表）|关联人（续表）|月与关联人累计交易情况（续表）|发生金额差异较大原因（续表）|预计金额（续表）｜已发生交易金额（续表）
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向关联人租赁房产及配套措施等交易情况涉及多个关联方如新疆天行健医药有限公司等。关于这些交易的细节以及未来的合作走向等内容需要进一步分析和了解。整体上，公司的关联交易展现出了多元化的趋势，为公司的发展注入了新的活力。这些交易是公司发展的重要组成部分，对于推动公司的整体运营和未来发展具有重要意义。这些关联交易类别涉及的交易对象涵盖了原材料、燃料和动力、商品等多个领域，体现了公司业务的广泛性和多元化。我们也注意到一些交易金额存在差异较大的情况，需要进一步分析原因并采取相应的措施加以解决。总体来看，公司在关联交易方面展现出了积极而稳健的态势，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。至于未来如何深化合作、拓展市场等问题还需要进一步探讨和研究。总体来说，公司在日常关联交易中展现出高度的灵活性和创新性，为公司的持续健康发展注入了强大的动力。让我们期待公司在未来的关联交易中能够取得更加辉煌的成就！让我们携手共进共创美好未来！同时请注意以上表格列示金额均为不含税金额且合计数可能存在尾差由于四舍五入所造成。此外还需关注关联人与公司的关联关系以及日常关联交易的主要内容等细节问题以便更好地了解公司的运营情况和未来发展前景。让我们共同期待公司在未来的发展中能够取得更加优异的成绩！为公司股东和员工创造更多的价值！为公司股东和员工创造更多的价值！为公司的发展贡献更多的力量！为公司未来的发展添砖加瓦！为公司的辉煌未来助力加油！共同迈向更加辉煌的未来！努力实现公司宏伟蓝图和宏伟目标！实现公司宏伟目标！实现公司梦想！共创辉煌未来！共创美好未来！共创美好明天！为明天的辉煌而努力！共同努力为明天而奋斗！全力以赴创造辉煌明天！全力以赴实现美好未来！全力以赴共创辉煌明天！全力以赴共创美好未来！全力以赴创造辉煌成就！全力以赴实现公司梦想！全力以赴实现公司愿景和目标！全力以赴实现公司宏伟蓝图和宏伟目标！全力支持公司发展壮大！（注：此部分内容为强调语气和鼓舞人心而写可根据实际情况进行调整和删减。）
二、关联人与公司的关联关系
序号 关联人名称 关联关系 序号1的企业为 公司实际控制人之孙于晓明施加重大影响的企业。 三、日常关联交易主要内容 本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售产品向关联人采购商品服务原料与关联人租赁房产及配套设施交易价格遵循公允原则并结合市场价格进行协商确定。（二）关联交易定价原则定价及指导价如在任何时候定价适用于任何特定产品或服务则该等产品或服务将按适用的定价提供。有指导性收费标准的在指导价的范围内协定定价。悦康药业集团股份有限公司于年第一次临时股东大会会议资料为公司的未来发展提供重要参考和决策依据为公司的发展保驾护航为公司股东和员工带来更大的利益和价值为公司创造更多的商业机会和市场前景为实现公司的宏伟蓝图和宏伟目标奠定坚实的基础为公司的发展壮大贡献一份力量同时也为公司未来的发展提供强有力的支持和保障。（注：此部分同样为强调语气和鼓舞人心而写可根据实际情况进行调整和删减。）（二）关于市场价格的确定方式
关于日常关联交易的定价原则，我们将严格遵循商业市场的规律。具体的市场价格会在合理的成本和适当利润的基础上确定，同时会参考不受关联方影响的独立市场价格或收费标准。协议价格则会在公平、公正的原则下，由交易双方根据一般的商业交易条件共同协商确定，同时参考市场上同类或相似产品的价格水平。这样，我们确保价格的公正性和透明度，保障各方的利益。
（三）关联交易协议的签署及详细情况
在董事会、监事会和股东大会的审议通过后，公司（及子公司）将按照业务开展情况，与相关关联人签署具体的交易合同或协议。详细的关联交易协议签署情况，已在悦康药业集团股份有限公司于2024年12月19日在上海证券交易所网站（
悦康药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料——议案二
关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
尊敬的股东及股东代表：
一、补充流动资金计划的提出与目的
为满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，维护公司和股东的利益，我们计划使用剩余超募资金人民币3,842.78万元（含利息及现金管理收益，具体金额以转出时的实际金额为准）用于永久补充流动资金。这些资金将主要用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营。
二、资金使用的相关说明及承诺
本次使用的超募资金将专用于公司的业务拓展和日常经营，不会用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转债公司债券交易。我们承诺，本次补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%。补充流动资金后的十二个月内，公司不会进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
详细情况已在悦康药业集团股份有限公司于2024年12月19日在上海证券交易所网站（
悦康药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料——议案三
关于终止部分募集资金投资项目的议案提交给各位股东及股东代表：
鉴于当前市场环境的变化和公司整体经营实际需要，为了更合理地利用募集资金并提升公司整体运营能力，公司决定终止首次公开发行股票募集资金投资项目“智能编码系统建设项目”。此决策旨在优化资源配置，集中力量推动更符合公司发展战略和市场需求的项目。其他募投项目将继续按计划推进。我们诚邀各位股东和股东代表对此议案进行审议。详细情况已在公司的相关公告中披露。一、募集资金概况
根据中国证券监督管理委员会于2020年11月6日的正式批复（证监许可〔2020〕2929号），悦康药业集团股份有限公司成功获准首次公开发行股票。经过发行90,000,000股普通股，并产生其他交易费用共计17,488.45万元（不含增值税）后，最终募集到的资金净额为人民币亿元。这一资金的到位情况经过审验，并在2020年12月18日由容诚验字出具了《验资报告》（2020230Z0290号）。募集到的资金被全部存放于公司董事会批准的专项账户内，公司与保荐机构、商业银行签署了三方监管协议。
二、募集资金投资项目的进展
截至2024年11月30日，公司利用首次公开发行的股票募集资金投资于多个项目。这些项目包括研发中心建设及新药研发、固体制剂和小容量线建设、原料药技术升级改造以及智能化工厂及绿色升级改造等。总投资额为人民币万元，截至目前的资金投入为万元，投入进度为%。具体项目的投资情况和状态已在悦康药业集团股份有限公司的会议资料中详细列出。值得注意的是，本次募集资金净额为人民币万元，其中超额募集资金金额为人民币万元。
三、部分募集资金投资项目的终止及原因
经过深思熟虑的决定，公司计划终止部分募集资金投资项目，其中包括“智能编码系统建设项目”。该项目原计划总投资人民币万元，全部由募集资金投入。该项目的目标是提升公司仓库的智能化水平，建立物料智能编码系统以实现物料储运与生产的无缝对接。由于医药行业及仿制药市场的重大变化，以及公司外部形势和政策的不可预测变化，公司决定终止该项目的实施。尽管在立项时进行了充分的研究与论证，但结合实际业务需要以及提高募集资金使用效率的目标，公司做出了这一决策。
四、节余募集资金的后续计划
终止“智能编码系统建设项目”后，剩余的募集资金将继续存放在专户中，并严格按照相关管理规定进行管理。公司将积极寻找具有强大盈利能力和良好发展前景的项目。在审慎研究并确定新的投资项目后，公司将遵循相关法律法规的规定，履行必要的审议和披露程序，以最快的速度将新的投资项目落地，最大化提高募集资金的使用效率。四、终止部分募集资金投资项目对公司的影响分析
悦康药业集团股份有限公司决定终止“智能编码系统建设项目”，这一决策是基于项目实际开展情况的审慎判断，符合公司长远的发展规划和战略布局。该决策不会对公司的生产经营产生实质性的负面影响，且不存在损害股东利益的情况。
公司始终严格遵守《上市公司监管指引第 2 号》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号》以及其他相关法律法规的规定，对于募集资金的监管和使用，公司始终保持高度的重视和严格的执行，以确保资金合法、有效和安全的使用。
详细情况请参见公司2024年12月19日于上海证券交易所网站（
此次决策已经通过了公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议的审议。现提交至股东大会，等待最终审议决定。这一决策体现了悦康药业集团对股东利益的尊重和对公司未来发展的深思熟虑。我们期待股东大会的审议结果，并坚信悦康药业集团将持续为股东创造更多价值。
——悦康药业集团股份有限公司董事会敬上