恒锋信息科技可转债募资投资项目延期，中泰证券核查意见公布

中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见

作为恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，中泰证券股份有限公司对于募集资金投资项目延期一事进行了详尽的核查。现就相关情况阐述如下：

一、背景概述

经过中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2367号文的批准，恒锋信息成功获得向不特定对象发行可转换公司债券的注册。本次发行的可转债规模达人民币24,243.57万元，期限六年。至2023年1月6日，扣除承销保荐费后的募集资金已全部存入公司设立的专项账户。

二、募集资金投资项目概况

根据恒锋信息的募集说明书，本次募集的资金拟投向多个项目，总投资额与募集资金拟投入金额合计为人民币27,752.69万元。其中，“市域社会治理平台建设项目”是本次拟延期的募投项目。

三、募投项目延期详情及原因

经过对公司的详细核查，中泰证券发现公司基于审慎原则及当前募投项目的实际进展，决定对“市域社会治理平台建设项目”的预定可使用状态时间进行调整。原定于2024年12月31日完成的该项目，现延期至2025年12月31日。这一决策是在项目投资总额、实施主体及内容不变的前提下做出的。

关于延期的原因，虽然“市域社会治理平台建设项目”前期已经过充分的可行性论证，但实施过程中，外部市场环境的变化等不确定性因素对公司产生了影响。为了稳健推进项目，公司决定更加谨慎地放缓募投项目投资进度。费用的变动也对项目的实施产生了一定影响。公司决定对项目完成时间进行合理调整。

四、核查意见

中泰证券对于恒锋信息的这一决策表示理解并认同。公司将持续对募集资金的存放和使用进行专户管理，确保资金的安全与合规使用。中泰证券也将继续履行保荐机构的职责，对恒锋信息的募集资金投资项目进行持续关注和督导，确保项目的顺利进行。自募集资金到位后，公司董事会与管理团队一直密切关注市场动态，以股东利益为重，积极推进募投项目的实施。为确保项目稳步推进，降低风险，提升资金效率，保证资金安全合理使用，公司经过深思熟虑，决定延长募投项目的期限。

四、项目延期的影响

本次市域社会治理平台建设项目延期，是基于公司实际情况的审慎决策，并未改变募集资金的实施主体、地点、用途及规模等核心要素，符合公司的发展战略和实际需要。这一调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成重大不利影响，不存在损害股东利益的情况。我们严格按照深圳证券交易所的相关规则和指引，确保决策过程合法合规。

五、审核批准程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过了关于项目延期的议案。同意将“市域社会治理平台建设项目”的完成时间延后至2025年12月31日。此次延期是基于公司实际情况的调整，符合公司发展规划。

（二）监事会审议情况

公司第四届监事会第六次会议也审议通过了该项目延期的议案。监事会认为，此次延期是符合公司实际的调整，并未改变资金的投资方向和实施主体，符合相关法律法规和公司的规范运作要求。

六、保荐机构的核查意见

经过核查，保荐机构认为：公司此次对“市域社会治理平台建设项目”的延期，已经董事会、监事会审议通过，程序合法。该延期是基于项目实施的客观需要，符合公司的业务发展规划，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对此无异议。

（以下无正文）

本页为《中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见》的签章页。

保荐代表人：仓勇、田彬

中泰证券股份有限公司