航天软件- 北京神舟航天软件技术股份有限公司关于选聘会计师事务所的公告

关于北京神舟航天软件技术股份有限公司选聘会计师事务所的公告

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）特此公告，关于本公司选聘会计师事务所的重要决策。

一、背景

为保证审计工作的独立性和客观性，并参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司基于审慎原则，结合业务需要，决定变更公司的审计机构。经过慎重考虑，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会所”）为公司2024年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的情况

容诚会所，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月。该所是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有丰富的经验和专业知识。其注册地址位于北京市西城区阜成门外大街22号。

截至2023年12月31日，容诚会所共有合伙人及注册会计师若干人，其中多数人具有签署过证券服务业务审计报告的经验。该所2023年度的审计业务收入及证券期货业务收入均表现出色。容诚会所共承担了394家上市公司的年报审计业务，客户遍布多个行业，包括与公司所在行业相同的多个客户。

容诚会所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额高达2亿元，符合相关规定。该所在近三年中涉及一起民事诉讼，与乐视网存在共同赔偿责任。除此之外，容诚会所在过去三年中因执业行为受到的各种措施包括监督管理措施、自律监管措施、纪律处分和自律处分等。

三、前后任会计师事务所的沟通

公司已就本次变更与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。

公司选聘容诚会计师事务所有充分的理由和依据。我们期待容诚会所能够以其专业性和独立性，为公司提供高质量的审计服务。公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并依法承担法律责任。项目信息概览

关于北京神舟航天软件技术股份有限公司的审计项目团队，我们有如下信息：

项目合伙人张立志、签字注册会计师孙建伟和虞丹婷以及项目质量控制复核人王准，构成了一个经验丰富的团队。他们在会计、审计领域拥有深厚的专业知识和实践经验。每位成员在最近三年内都未曾受到过任何形式的职业处罚，保证了团队的纯洁性和专业性。

该团队的主要成员包括：

项目合伙人张立志，自2004年开始从事会计师工作，至今已有近二十年的经验。

签字注册会计师孙建伟和虞丹婷也分别具有丰富的审计经验。

关于容诚会计师事务所及其团队成员，他们遵循中国注册会计师的职业道德守则，保持独立性，确保审计工作的客观公正。根据行业标准和公司业务规模，公司确定了合理的审计收费，2024年度的财务报告审计和内部控制审计总费用为人民币120万元。

变更会计师事务所的情况说明

公司前任会计师事务所天职国际多年来的服务得到了肯定，对公司2023年度的财务报告出具了无保留意见的审计报告。根据公司业务发展需求和审计工作的独立性、客观性要求，公司决定变更会计师事务所。公司已与前后任会计师事务所沟通，并得到他们的明确同意。前后任会计师事务所在沟通时将遵循相关准则，确保顺利过渡。

拟变更会计师事务所履行的程序

公司的审计与风险委员会已经审议并同意了选聘容诚会计师事务所作为2024年度的审计机构。在2024年12月26日的第一届董事会第二十八次会议上，以8票同意的表决结果通过了该议案。该事项还需提交股东大会审议，并自通过之日起生效。

容诚会计师事务所的选聘体现了公司对审计工作的高度重视和对投资者的负责任态度。我们期待与容诚会计师事务所的紧密合作，共同为公司的稳健发展贡献力量。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会宣布。