湖南海利- 招商证券股份有限公司关于湖南海利化工股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司关于湖南海利化工股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

招商证券作为湖南海利化工的保荐机构，近日对其部分募集资金投资项目延期的事项进行了深入核查。基于《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，我们现就此事发表如下意见。

一、募集资金概况

经过中国证券监督管理委员会核准，湖南海利化工成功发行了人民币普通股（A股）股票。扣除发行费用后，募集资金总额已到位。大华会计师事务所已对此进行审验，并出具了验资报告。该资金全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、商业银行签订了募集资金监管协议。

二、资金使用情况

根据湖南海利披露的专项报告，截至2024年6月30日，已投入的部分募集资金主要用于特定的投资项目。由于多种原因，部分项目的进度尚未达到预期。

三、延期情况与原因

现在，部分募集资金投资项目需要延期。特别是宁夏海利科技的项目，虽然主体工程已完成，但部分设备及工艺需要进一步优化调整，尚未达到设计产能。受疫情、严寒天气、宏观经济波动、农药行业周期性变化以及市场供需变化等多重因素影响，项目建设进度有所延迟。公司结合实际情况，审慎规划资金的使用，并决定延期以达到预定可使用状态。

四、延期影响与后续计划

虽然项目延期可能会对公司短期内的业务和发展产生一定影响，但公司已在积极应对。我们将继续关注项目的进展情况，并与湖南海利保持紧密沟通，以确保项目最终顺利完成并产生预期的效益。我们亦会督促湖南海利继续按照相关规定，及时、准确地披露关于项目延期的相关信息。

招商证券将持续关注湖南海利化工的募集资金投资项目，确保其合规、高效地使用。对于本次部分项目延期的情况，我们会积极配合湖南海利做好相关工作，确保项目的顺利进行。我们深信，在公司的努力下，这些项目最终会为公司带来显著的效益。四、关于本次募投项目延期对公司的多维影响及后续保障举措详述

本次募集资金投资项目延期是公司基于实际建设状况作出的决策。这一决策仅涉及宁夏项目的预定可使用状态时间变动，并未调整项目的建设规模。无论是项目的实施主体、实施方式、实施内容还是投资总额，都维持原状。这一延期不会影响到宁夏项目投产后的预期产能和盈利能力，也不存在损害公司和股东利益的情况。

公司将积极优化资源配置，确保资源的最大化利用。我们将加强对募投项目的监督管理，定期进行项目检查和评估，确保募集资金的合法合规使用。公司还将有序推进后续实施工作，确保项目顺利进行。这不仅体现了公司对股东利益的重视，也反映了公司对项目成功的坚定承诺。

五、本次募投项目延期的决策流程概述

公司第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十一次会议共同审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。经过深思熟虑和内部充分讨论，公司决定同意本次募投项目的延期事项。这一决策体现了公司的透明度和严谨性。

六、保荐机构的审核意见及总结

经过仔细核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经通过董事会和监事会的审议，已经履行了必要的决策程序。这一决策符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，没有出现改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对于湖南海利本次部分募投项目延期事项没有异议。

（本页无正文，仅为招商证券股份有限公司关于湖南海利化工股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见签字盖章页）

保荐代表人：吴茂林与褚四文共同签字确认。