景兴纸业股东聚焦发展蓝图，共谋产业新策略（最新资讯更新）

关于召开浙江景兴纸业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的通知

尊敬的股东们：

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）经过八届董事会第十三次会议的深思熟虑，决定召开2025年第一次临时股东大会。为确保会议的顺利进行，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

本次会议遵循相关法律法规和《公司章程》的规定。会议现场时间为2025年1月21日（星期二）下午1点半至3点。我们也为股东们提供了网络投票的方式，网络投票时间自当日上午的交易时段以及整个互联网投票期间任意时间均可进行。股东们可以选择其中一种方式进行投票，以避免重复投票。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票平台。

所有在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决。公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师也将出席会议。

会议地点位于浙江省平湖市曹桥街道景兴工业园区的公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议将审议一项重要提案——《关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的议案》。该提案对公司的运营和中小投资者的利益产生深远影响，因此按照相关规则，将对除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决进行单独计票并披露。此提案已经过公司董事会审议通过，详细情况已在相关公告中公布。

三、会议登记事项

我们恳请股东按照以下方式进行登记：

1. 自然人股东请携带身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。如委托他人出席，需提供委托人身份证、代理人身份证、授权委托书等相关证明。

2. 法人股东如是法定代表人出席，需提供身份证、营业执照、法定代表人身份证明书、股东账户卡等。如委托代理人出席，还需提供委托人身份证、授权委托书等证明。

3. 异地股东可以选择信函或传真方式登记，请详细填写《股东参会登记表》并邮寄至公司董事会秘书办公室，信封请注明“股东大会”字样。传真或信函需在2025年1月20日17时前送达公司。电话方式办理登记将不予接受。

联系方式：请与公司董事会秘书办公室联系，联系人：吴艳芳，电话：XXX-XXXX-XXXX，传真：XXXX-XXXX-XXXX。

我们期待每一位股东的参与，共同为公司的未来献言献策。请各位股东按照通知要求，准时参加股东大会。公司及其董事会保证信息披露的真实、准确、完整。

四、网络投票操作流程详解

尊敬的股东们，本次股东大会将提供深交所交易系统和互联网投票系统（网址：[

1. 网络投票流程简介

您将可以通过深交所交易系统和互联网投票系统行使您的投票权。

2. 通过深交所交易系统行使投票权流程

3. 通过互联网投票系统进行投票的步骤

请注意，网络投票的时间范围为2025年1月4日上午9:15至1月21日下午3:00。在进行网络投票前，您需要按照《深圳证券交易所网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。详细的身份认证流程可以在互联网投票系统

五、备查文件及相关附件

特此通知。

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇二五年一月四日

附件一：网络投票操作流程

附件二：授权委托书

兹授权____先生/女士代表本人（单位）出席浙江景兴纸业股份有限公司的相关会议，并对以下提案进行表决：

提案名称及编码

是否同意该提案的表决意见（同意、反对、弃权）

如果委托人未做出具体表决指示，受托人是否可以按照自己的决定进行表决（可/不可）

委托人及受托人的相关信息，包括姓名、身份证号码、股东账号、持股数等。

注：此授权委托书可以剪报、复印或按照以上格式自制，均为有效。