空港股份股东会聚焦策略规划，共绘未来发展蓝图

公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

北京空港科技园区股份有限公司会议纪实

尊敬的股东们，我们即将迎来公司2025年的第一次临时股东大会。为确保会议的顺利进行，以及各位股东的权益得到充分的保障，我们特此制定了以下须知：

一、会议登记流程详解

法人股东需由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席的，需携带法人单位营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡办理登记。若由代理人出席，还需携带法定代表人依法出具的授权委托书。

个人股东亲自出席的，需携带本人身份证原件及复印件、股东账户卡。委托代理人出席的，则需携带双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。股东亦可选择通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件的原件和复印件。

二、股东的权益与义务

在大会上，股东们享有发言权、质询权、表决权等。也有义务遵守会场秩序，尊重其他股东的权益。手机请调至静音或关闭状态，以保持会议的顺利进行。

三、会议流程与发言规则

会议将按照既定流程进行，包括与会人员签到、主持人宣布会议开始、选举计票和监票人员、宣读议案内容等。股东提问需围绕议案，经许可后方可发言。公司董事、监事和高管将回答和解释相关问题，涉及商业秘密的问题可不予回答。投票时，请勿发言。

四、投票方式与网络投票指南

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式。网络投票的详细指南可参见上海证券交易所网站的《空港股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

五、会议纪律与注意事项

任何形式的摄像、录音、拍照需经公司董事会同意。违反者将被制止。会议结束后，如有任何问题或建议，欢迎与公司证券部联系。

接下来，会议的详细流程如下：

1. 与会人员签到。

2. 主持人宣布会议开始，并介绍出席情况。

3. 选举计票和监票人员。

4. 宣读议案：《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。

5. 股东及授权代表发言和提问。

6. 对议案进行表决。

7. 统计表决结果。

8. 宣布表决结果。

9. 宣读大会决议。

10. 律师发表法律意见，并出具《法律意见书》。

11. 与会董事在大会决议和会议记录上签字。

12. 主持人宣布会议结束。

议案解读：关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案

亲爱的股东及授权代表：

一、关联交易概述

为了满足日常经营周转需求，确保持续稳健发展，公司控股子公司天源建筑拟向控股股东空港开发申请借款。借款金额不超过35,000.00万元，期限不超过一年，利率以最终审批为准，不超过4.5%。我们将根据实际情况推进借款工作。本次交易不构成重大资产重组事项。

北京空港经济开发有限公司与天源建筑之间的关联交易概况

一、关联人基本情况

北京空港经济开发有限公司，一家在北京市顺义区天竺空港工业区注册的有限责任公司（法人独资）。法定代表人安元芝，注册资本为31,800万元人民币。主要业务涵盖技术服务、技术开发、技术咨询等多个领域，同时涉及物业管理、航空国际货物运输代理等。至2023年底，公司资产总额达60.71亿元，负债总额44.42亿元，净资产16.29亿元。实际控制人为北京市顺义区人民国有资产监督管理委员会。

二、关联交易标的基本情况

天源建筑向空港开发申请借款，最高额度不超过35,000万元。借款详情如下：

1. 借款金额：最高不超过35,000万元。

2. 借款期限：最长期限为1年。

3. 借款利率：年利率不超过4.5%，具体利率以最终审批为准。

此次交易，公司及天源建筑无需提供反担保、资产抵押或权利质押等增信措施。

三、前期接受关联方借款情况

过去12个月内，公司及旗下子公司从空港开发接受的借款情况如下：

1. 天源建筑已接受5,000万元的借款，利率为4.35%，借款期限为1年。

2. 因股权收购事项，天利动力也接受了关联方的借款。

四、关联交易价格确定原则与方法

上述关联交易的定价遵循平等自愿、公平合理、互利互惠的原则，同时参考天源建筑的资信条件和资金市场价格，经双方协商确定，符合公允原则。

五、《借款合同》主要条款及履约安排

1. 贷款人为北京空港经济开发有限公司。

2. 借款人为北京天源建筑工程有限责任公司。

3. 资助方式为提供有息借款。

4. 资助金额最高不超过35,000万元。

5. 借款期限最长达1年。

6. 借款年利率不超过4.5%，具体利率以最终审批为准。

这是北京空港经济开发有限公司与北京天源建筑工程有限责任公司之间的关联交易概况，涉及借款事项的前期接受情况、关联交易价格确定原则以及《借款合同》的主要条款和履约安排。关于北京空港科技园区股份有限公司与天源建筑之间的借款协议尚未签署的细节问题，目前仍以实际签署的协议内容为准。

关于关联交易对上市公司的影响部分，在当前资金市场供应紧张且融资成本不断攀升的大背景下，空港开发对天源建筑进行财务资助的行动无疑为公司发展注入了强大动力。这种支持无需公司及天源建筑提供任何形式的抵押或担保等增信措施，符合公司的生产经营发展需要。本次交易将对公司财务状况和生产经营产生积极影响，不仅有助于公司扩展融资渠道，提高融资效率，而且不存在损害中小股东及公司利益的情形。这一决策展现了公司对未来发展的信心与决心。在此，我们恳请各位股东及授权代表审慎考虑并予以审议。北京空港科技股份有限公司董事会诚挚地期待大家的支持与理解。