天津美腾科技交易前景与年报分析——策略调整与未来市场动态预测
天津美腾科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告
证券代码：688420，证券简称：美腾科技，公告编号：2024-066
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对此承担法律责任。现就关于预计的2025年度日常关联交易的重要信息提示如下：
一、是否需要提交股东大会审议：是。
二、日常关联交易概述：
天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司与关联方发生的日常关联交易，是公司经营活动的必要组成部分，符合公司实际经营情况。这些关联交易遵循公平、公正、公开的原则，以公允、合理的方式进行，不会损害公司和股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。预计的日常关联交易不会对公司的财务状况、经营成果和持续经营能力产生不利影响。
三、日常关联交易基本情况：
1. 日常关联交易的审议程序：
公司的董事会和监事会已经分别审议通过了关于预计2025年度日常关联交易的议案。在审议过程中，关联董事已经回避表决，非关联董事和监事一致同意该议案。该议案已经经过公司审计委员会和独立董事的审议通过。本次日常关联交易预计事项需要提交公司股东大会审议，关联股东将进行回避表决。
2. 2025年度日常关联交易预计金额和类别：
根据公司本年度关联交易实际发生情况和未来业务发展需要，公司对2025年各类别的日常关联交易累计金额进行了合理预计。预计的金额包括向关联人销售产品、商品和服务等。具体金额和类别已在公告中详细列出。公司在预计2025年度日常关联交易额度时，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预估，但实际执行情况会随着市场情况的变化而变动，因此预计金额具有一定的不确定性。
四、结论：
公司的日常关联交易是公司经营活动的必要组成部分，符合公司实际经营情况。公司已经按照相关程序进行了充分的审议和批准，关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，以公允、合理的方式进行。预计的日常关联交易不会对公司的财务状况、经营成果和持续经营能力产生不利影响。公司将继续秉持诚信、透明和公正的原则，进行日常关联交易，并及时向股东和公众披露相关信息。（三）前次日常关联交易的预计和执行情况概述
公司在2023年12月27日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，并于2024年1月12日举行了年度第一次临时股东大会。会议重点审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，对即将到来的年度日常关联交易作出了总体预期，预计总金额为人民币五千四百八十万元。具体的交易细节已在公司在上海证券交易所网站（
单位：万元
类别|关联人|交易金额（预计金额）|实际发生金额差异较大原因说明
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向关联人购买原材料|大地公司及其控股子公司||公司在预计年度日常关联交易额度时，考虑到与关联方可能发生业务的上限情况变化，因此预计金额具有一定的不确定性。实际交易金额根据业务需求进行调整。
向关联人销售产品、商品||大地公司及其控股子公司||与上一个类别类似，交易金额受多种因素影响存在不确定性。在交易过程中根据实际情况进行了调整。
公司概况
西藏美腾有限责任公司，由自然人投资或控股，于2023年8月4日正式成立。公司注册资本为500万元人民币，总部位于西藏自治区拉萨市柳梧新区世纪大道天知珑玺。公司主要经营范围广泛，涵盖矿山机械销售、金属矿石销售、环境保护专用设备销售等多个领域。法定代表人刘纯领导着这支充满活力的团队。
股东结构
公司主要股东包括美腾科技、西藏岭通实业有限公司以及陈英，其中美腾科技持股40%。
最新年度情况
在最近的会计年度，即2023年度，公司尚未实际开展业务。
关联关系
公司的关联方包括大地公司，持有公司9.67%的股份，与公司存在关联关系。公司股东谢美华、王冬平以及公司董事顾岩（在大地公司天津分公司任财务部部长）也与公司存在关联。这些关联方具备良好的履约能力，过去的同类关联交易执行情况良好。公司将密切关注关联方的履约能力，并在必要时采取措施。
日常关联交易
预计在日常关联交易方面，公司及子公司在2025年度主要向关联方销售产品、提供服务。这些关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为基础协商确定。付款安排和结算方式按照公司与其他客户交易的规则要求执行。公司与关联方的具体交易协议将按照实际需要进行签署。
关联交易的影响
这些日常易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。公司与关联方的关联交易定价将按照公平、公开、公正的原则进行，不会损害公司和全体股东的利益。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与关联方的关联交易将持续存在，但不会对公司的独立性产生不利影响。公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
保荐机构意见
此事项紧密关联公司日常生产经营活动，是公司发展的实际需要。公司不会因这类交易而对关联方产生依赖，保持了自主经营的能力。这些关联交易以市场价格为基础，严格遵守公平合理的原则，维护了公司和所有股东的利益，尤其是中小股东。它们不仅没有损害公司的独立性，反而强化了公司的市场地位。这些交易的审议程序严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，相关决议经过合法且有效的流程达成。我们的保荐机构对天津美腾科技股份有限公司预计在不久的将来进行日常关联交易的事项没有异议。对于天津美腾科技股份有限公司董事会来说，这是一个重要的公告，它充分展示了公司的稳健经营和良好信誉。我们期待公司在未来的日子里继续保持这样的良好态势，实现持续稳健的发展。特此公告。