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证券代码：605180 证券简称：华生科技

浙江华生科技股份有限公司会议资料

二零二五年一月八日

浙江华生科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议须知暨议程

一、会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据相关法律法规和公司规定，特制定以下会议须知：

1. 公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作。出席会议人员应听从公司工作人员安排，共同维护会议秩序。

2. 为保证股东大会的正常秩序，公司有权拒绝与会议无关的人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定采取措施制止。

3. 出席会议的股东及代理人应按规定办理签到手续，未签到登记的股东原则上不得参加本次股东大会。

4. 与会股东享有发言权、质询权、表决权等权利。股东发言应主题明确，与议题相关，不得泄露公司商业秘密或损害公司及股东利益。

5. 本次会议由指定的计票人、监票人及鉴证律师进行投票和计票监督。

6. 会议期间，请将手机调至振动或关机，并谢绝录音、拍照及录像。

二、会议议程

召开时间：2025年1月8日（星期三）14:00

召开地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道8号公司会议室

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长、总经理蒋生华先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董事会秘书、鉴证律师，以及部分高级管理人员。

会议议程如下：

1. 主持人宣布会议开始。

2. 介绍会议议程及会议须知。

3. 报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量。

4. 介绍到会董事、监事、董事会秘书、列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员。

5. 推选本次会议计票人、监票人。

6. 与会股东逐项审议以下议案，包括关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

7. 股东发言及董事、监事、高级管理人员回答股东提问。

8. 现场投票表决。

9. 统计表决结果。

10. 主持人宣布表决结果。

11. 鉴证律师宣读法律意见书。

12. 签署股东大会会议决议及会议记录。

13. 主持人宣布会议结束。

尊敬的股东及股东代理人：

我们荣幸地通知各位股东，浙江华生科技股份有限公司的募投项目“年产 450 万平方米拉丝基布建设项目”已成功完成设计产能目标，并已达到预期可使用状态。经过严谨审慎的评估，公司决定对该项目进行结项。

关于募集资金的使用情况，截至 2024 年 12 月 23 日，本次结项的募投项目累计投入巨额资金，然而通过有效的成本控制及风险管控，我们成功实现了部分资金的节约。主要得益于我们对采购制度的严格规范，以及选择性价比更高的国产设备替代部分进口设备。这些策略使得我们节约资金约 1.2 亿元。

针对节约的募集资金，公司深思熟虑后提出一个高效使用方案：将节余的募集资金永久补充公司的流动资金。此举不仅能满足公司日常经营对流动资金的需求，更能提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本。这将有助于巩固和提升公司在市场上的竞争力，推动公司的可持续发展。

关于本次事项的影响，我们坚信，将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是符合公司及全体股东利益的明智之举。这不仅不会改变募集资金的投向，反而能更好地利用资金，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

在相关审议程序上，我们已经于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，获得了全体董事和监事的通过。监事会和保荐机构也已对此事项发表了明确的同意意见。

此议案的实施将为公司带来诸多益处，提高公司的经济效益和市场竞争力。我们期待各位股东的理解和支持，共同推动公司的繁荣与发展。

浙江华生科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的具体计划如下：

一、募集资金节余的主要原因：通过有效的成本控制及风险管控策略，实现资金的节约。

二、节余募集资金的使用计划：将节余的募集资金永久补充公司的流动资金，以满足日常经营需求并推动产能扩张和新产品开发。

三、对公司的影响：提高募集资金使用效率、降低财务成本，增强市场竞争力并实现可持续发展。符合公司及全体股东的利益。尊敬的读者：

浙江华生科技股份有限公司近期就部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了决策。这一决策符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，充分展现了公司对募集资金管理和使用的规范性。经过深入研究和讨论，该决策旨在提高公司的资金使用效率，符合公司及全体股东的长远利益。

监事会和保荐机构对此决策进行了审慎核查，均表示赞同。监事会认为，此决策符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成重大不利影响。而保荐机构则经过详细核查后认为，该决策已经履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。该事项还需提交公司股东大会进行审议。

此决策透明公开，具体内容已在公司于XXXX年XX月XX日在上交所官网披露的公告中详细阐述（公告编号：XXXX-XX）。请各位股东及股东代理人关注并审议此事项。我们相信，这一决策将有助于公司更好地管理募集资金，提高资金使用效率，为公司的长远发展注入新的活力。

浙江华生科技股份有限公司董事会诚挚地邀请各位股东参与审议，共同见证公司的稳健发展。期待得到各位股东的理解和支持。