禾丰股份公布可转债转股成果及股份变动的通知

​​公告编号：禾丰股份-2025-001债券转债报告——禾丰转债动态概览与股份变动报告​​

尊敬的投资者朋友们：

大家好！禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）在此向您报告关于我们可转换公司债券的最新动态及股份变动的详细信息。我们的目标是为广大投资者提供及时、准确的信息，以帮助您做出明智的投资决策。

一、概览与背景介绍

经中国证券监督管理委员会证监许可的核准，我们公司于XXXX年XX月XX日正式发行了总金额为XX亿元的禾丰转债。本次可转债的发行期限为六年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。在此期间，我们严格按照公开透明的原则进行市场操作，始终致力于保护投资者的合法权益。经过不懈的努力，我们的市场表现得到了广大投资者的认可和支持。现在，我们荣幸地向您报告关于禾丰转债的最新转股情况。

二、禾丰转债转股情况

自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日，累计共有部分禾丰转债成功转换为公司的股份。在此期间，共有金额约为XX元的转债成功转换为公司股份，累计转股数量达到XXX股。这些数字不仅反映了投资者对我们公司的信任与支持，也体现了我们公司的稳健经营和良好的市场信誉。我们也注意到，截至XXXX年XX月XX日，仍有部分未转股的禾丰转债金额达到约XX元，占发行总额的较大比例。这部分未转股的债券仍是我们未来转股的重要来源之一。我们将继续努力提升公司业绩和市场表现，为投资者创造更大的价值。

三、禾丰转债转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司可转债的转股价格将根据公司股本变动情况进行相应调整。自可转债发行以来，公司已根据派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况调整了转股价格。最近一次调整是由于公司实施XXXX年度权益分派，导致转股价格自XXXX年XX月XX日起调整为XX元/股。我们将持续关注市场变化和公司运营状况，确保转股价格的合理性和公平性。

四、未来展望与结论

我们将继续努力提升公司的经营绩效和市场竞争力，为投资者创造更大的价值。我们坚信，通过全体员工的共同努力和广大投资者的支持，我们的业绩将会持续稳定增长。我们也提醒广大投资者注意投资风险，理性投资，谨慎决策。我们将一如既往地履行信息披露义务，为广大投资者提供及时、准确、全面的信息。敬请广大投资者关注公司公告并密切关注市场动态。再次感谢您的信任与支持！我们期待与您共同见证公司未来的成长与发展！​​

关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告（续）

尊敬的各位投资者：

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性承担法律责任。

一、重要内容提示

● 转股情况：自XXXX年XX月XX日起，禾丰食品股份有限公司的可转换公司债券（以下简称“禾丰转债”）开始转股。截至XXXX年XX月XX日，累计共有部分禾丰转债成功转换为公司的股份。

● 未转股可转债情况：截至XXXX年XX月XX日，尚未转股的“禾丰转债”金额为人民币XXX元整（大写：壹亿肆仟陆佰柒拾万元整），占“禾丰转债”发行总额的百分比为X%。

二、可转债发行上市概况 回顾与总结

经中国证券监督管理委员会核准和公司董事会决议通过，公司公开发行了可转换公司债券用于募集资金扩大生产规模和优化公司资本结构等目的。本次可转债发行总额为人民币十五亿元整（大写），每张面值为人民币一百元整。本次可转债的期限为六年自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止到期后将按照约定条件转换为公司的股份从而增加公司的注册资本和股东基础为公司的长期发展提供资金支持

三、“禾丰转债”本次转股情况分析

通过对本次转股情况的深入分析我们发现以下几点趋势和变化：首先随着公司业绩稳步增长和市场表现优异越来越多的投资者选择将持有的可转债转换为公司的股份从而增加了公司的股东数量和持股比例；其次随着转股数量的增加公司的注册资本和股东权益也得到了相应的增加这对于提升公司的竞争力和市场地位起到了积极作用；最后本次转股的成功也反映了投资者对公司未来发展的信心和对公司价值的认可这对于稳定公司股价促进资本市场健康发展具有重要意义 接下来我们将继续关注市场动态和投资者需求积极采取措施推动可转债的转股工作为投资者提供更多的投资机会和公司价值增长的空间 敬请广大投资者关注公司公告并密切关注市场动态以便做出明智的投资决策同时我们也提醒广大投资者注意投资风险理性投资谨慎决策 感谢您的信任与支持！我们将继续努力为投资者创造更大的价值并实现公司的长期稳健发展

禾丰食品股份有限公司近期股本发生变动，特此公告。详细情况如下：

本次股份类别为“禾丰转债”。截至2024年9月30日与2024年12月31日，股本变动情况如下：

有关于流通股的部分，分为有限售条件流通股和无限售条件流通股。其中，有限售条件流通股在此次转股过程中未发生变化。

无限售条件流通股则由919,434,056股增加至919,434,448股。

总股本也随之由919,434,056股增长至919,434,448股。

四、联系方式

如您有关于公司股本的进一步问题或需要更多信息，请通过以下方式与我们联系：

联系部门：公司证券部

联系电话：024-88081409

联系邮箱：[](mailto:)

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会