德宏股份监事会第十二次会议重要决议公告出炉2025版

本公告欣然出炉，本司第五届监事会第十二次会议成功落幕。此刻，让我们共同见证德宏股份的坚定步伐与坚实成果。监事会和全体监事郑重承诺，公告内容绝无虚假记载，毫无误导性陈述，没有重大遗漏。监事会对内容的真实性、准确性和完整性负全部责任。

一、会议顺利召开

二、审议议案亮点纷呈

监事会的智慧火花在会议中碰撞，经过深思熟虑的审议：

（一）《关于调整拟向全资子公司划转资产方案的议案》获审议通过：鉴于实际情况，公司对原划转方案中涉及的资产和负债内容进行了适当调整。调整后的方案在划转资产中纳入了存货和设备相关内容，库存商品因仍由公司对客户销售，故未被列入本次调整范围。此次调整对整体划转事项不会造成显著影响。表决结果毫无异议，同意票全数通过。具体细节已在上海证券交易所网站详细披露。此次调整后的划转增资事项还需提交股东大会进一步审议。

（二）《关于补选第五届监事会监事候选人的议案》也顺利获得通过：监事会一致同意提名才华横溢的付薏蒙女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。付女士拥有丰富的金融和企业管理经验，其简历如下：曾任职于建设银行、宁波城市地下空间投资有限公司等多家知名企业。目前，她在宁波市镇投控股集团有限公司担任党委委员和副总经理要职。此次提名表决同样全票通过，并需提交股东大会审议。

展望未来，德宏股份将继续秉持稳健发展的理念，稳步前行。监事会将保持敏锐的洞察力与决断力，确保公司稳健运营，为股东创造更大的价值。至此，公告结束。敬请广大投资者关注公司公告，以获取最新、最准确的信息。浙江德宏汽车电子电器股份有限公司监事会特此公告。