毕得医药董事会第十四次会议决议及新任领导计划公告2025版

证券代码：688073，证券简称：毕得医药。今日，上海毕得医药科技股份有限公司对外公开发布了一份重要公告。在严谨而高效的第二届董事会第十四次会议上，我们的决策者们为公司未来的发展做出了深思熟虑的决策。以下是会议的核心内容及其深远影响。

会议于2025年1月8日在公司会议室顺利召开，采用现场结合通讯表决的方式进行。会议通知及相关资料已在法定的时间内送达全体董事。本次会议由董事长戴岚女士主持，应出席董事6名，实际出席董事也是6名，展示了公司决策层的高度团结和一致性。

会议的审议情况如下：

《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》获得通过。经过董事会的审议，公司和首次授予的激励对象符合公司2024年限制性股票激励计划中的授予条件。董事会决定以24.96元/股的授予价格向65名激励对象授予206万股限制性股票。这一决策将有效激发员工的工作热情，促进公司的长远发展。

《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》也得到了董事会的批准。由于王超先生的辞职，公司董事会经过提名和审查，决定提名张锐豪先生为非独立董事候选人，并担任战略委员会委员。这一变动将为公司带来新的视角和机遇，推动公司的战略发展。

《关于聘任公司高级管理人员的议案》同样获得通过。随着王超先生辞任副总经理职务，公司决定聘任张锐豪先生为新的副总经理。这两位人士的变化，标志着公司管理层的更新和优化，将为公司带来新的活力和发展机遇。

会议的决议充分体现了公司对未来的规划和信心。我们坚信，在全体员工的共同努力下，毕得医药将继续保持稳健的发展态势，为股东和员工创造更大的价值。更多详细信息，请查阅公司在上海证券交易所网站上的相关公告。