泉峰汽车新春首场股东大会召开通知，审议重要议程，时间定于2025年

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于召开临时股东大会的通知

尊敬的股东们：

本公司郑重公告，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司将于近期召开一场重要的临时股东大会。以下是会议相关的详细信息，敬请各位股东关注并积极参与。

一、会议基本情况

二、会议审议事项

本次股东大会将审议一系列重要议案，包括但不限于与关联交易的议案、关于募集资金使用的可行性报告的议案等。这些议案已经过公司董事会的多次审议，并得到了监事会的批准。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及相关媒体发布的相关公告。

三、投票注意事项

本次会议采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，股东可以通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。在投票过程中，股东需要注意以下事项：

1. 股东通过多个股东账户重复表决的，以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

2. 股东对所有议案均需表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

本次会议邀请在股权登记日收市后登记在册的公司股东出席，股东可以书面委托他人出席会议和参加表决。公司董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的律师和其他相关人员也将出席会议。

五、会议登记方法

股东可以通过以下方式进行登记：

1. 现场登记：股东需携带有效身份证明、持股凭证等相关材料到大会登记处进行登记。

2. 异地股东登记：异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式提交相关凭证的复印件进行登记。

六、重要提示

本次会议涉及的重要决策将对公司的未来发展产生深远影响，敬请各位股东积极参与并行使自己的权利。为确保会议的顺利进行，请各位股东注意会议的日程安排和相关流程。

七、联系方式

如有任何疑问或需要进一步了解会议详情，请通过以下方式联系公司：

联系电话：x--

电子邮箱：

本次临时股东大会是公司未来发展中的一项重要决策，我们诚挚邀请各位股东积极参与，共同为公司的未来发展献计献策。期待与您共同见证这一历史时刻。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会及全体董事保证本次公告内容真实、准确、完整，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

以上内容仅供参考，具体议程安排以会议现场公告为准。再次感谢各位股东的关注与支持，期待与您共襄盛举！南京泉峰汽车精密技术股份有限公司重要公告

关于公司相关事宜的登记时间、地点及授权委托书等相关事宜的通告已经发布，敬请广大股东注意。

一、登记时间：我们将会设置一个特定的时间段供股东进行登记，以确保会议顺利进行。具体的时间将在后续公告中公布。

二、登记地点：南京市江宁区将军大道159号泉峰汽车证券部。我们希望所有股东亲自前往或者通过代理人代为前往此处进行登记，以便我们确认您的身份和持股情况。

三、其他事项：

（一）联系方式：若股东有任何疑问或需要进一步的信息，可通过以下方式与我们联系。

联系人：杨培胜

联系电话：025-84998999

传真电话：025-52786586

联系邮箱：[]

联系地址：南京市江宁区将军大道159号泉峰汽车证券部

（二）在参加公司股东大会时，请务必携带持股凭证、授权委托书等原件，以便验证后签到入场。为保证会议的顺利进行，敬请广大股东遵守相关规定。

特此公告。授权委托书的具体格式和内容如下：

授权委托书

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司：

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会附件授权委托书一份。请各位股东按照要求填写并提交授权委托书，以确保会议的顺利进行。期待各位股东的参与和支持！特此公告！祝愿南京泉峰汽车精密技术股份有限公司的未来更加辉煌！