生活趋势前瞻_2025：生活焦点概览与未来演变之路

国泰新点软件股份有限公司公告

公告编号：2025-004

关于董事变动及非独立董事候选人的提名公告

尊敬的股东、市场参与者及全体员工：

一、董事辞职通知

近日，国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事季忠明先生的辞职报告。季忠明先生因工作调整原因，决定辞去在公司第二届董事会中的非独立董事职务。季忠明先生的辞职报告已经正式生效，他将不再担任公司任何职务。我们对季忠明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、非独立董事候选人的提名及审查

根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定，经过公司第一大股东江苏国泰国际贸易有限公司的提名，以及公司董事会提名委员会的资格审核，我们非常荣幸地提名关恩超先生作为第二届董事会的非独立董事候选人。关恩超先生的简历详见附件。

关恩超先生具有丰富的金融和工作经验，他的加入将为我们的董事会带来新的活力和视角。我们期待他的专业知识和经验能够为公司的发展提供宝贵的建议和支持。

三、股东大会的审议

此提名已经过董事会的初步审议，并将提交至公司即将召开的股东大会进行审议和表决。我们期望得到所有股东的支持和认可。

我们对季忠明先生的离职表示衷心的感谢，同时对关恩超先生的加入充满期待。我们坚信，他的专业知识和经验将为公司带来新的机遇和发展。我们将保持透明和开放的态度，以维护所有股东的利益。

在此，我们再次感谢所有股东、市场参与者及员工的持续支持。我们将继续努力，为股东创造价值，为社会做出贡献。

附件：非独立董事候选人简历

国泰新点软件股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

非独立董事候选人简历：关恩超先生，出生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权，拥有硕士学历。他曾在张家港市金融工作办公室、张家港市金融工作服务中心、张家港创新投资集团有限公司等多个金融及职务任职，积累了丰富的金融和工作经验。现任张家港市产业发展集团有限公司董事长。关恩超先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，具备相关法律法规要求的任职资格，未曾受到过任何法律处罚或行业谴责。