蓝思科技第四届会议报告出炉：2025年决策概览与进展展示

蓝思科技股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

临XXXX年第XX号公告：在XXXX年XX月XX日的庄重会议上，蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议如期召开。此次会议于当日上午XXXX年XX月XX日通讯表决方式顺利进行。本次会议通知已在XXXX年XX月XX日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长周群飞女士主持，实际出席董事共七名，公司全体监事和高级管理人员也参与了此次会议。本次会议的召开和表决过程严格遵循了《公司法》和《公司章程》的相关规定，此次会议合法有效。

经过董事们的深入审议和表决，会议通过了以下决议：

一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了推动公司的中长期战略发展，满足日常运营需求并提升募集资金的使用效率，降低财务费用，公司计划使用不超过人民币24亿元的暂时闲置募集资金来暂时补充流动资金。这一措施的使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在此期间，一旦募投项目需要或出现到期情况，资金将被归还至募集资金专户。这一决策得到了全体董事的一致认同。具体细节可详见于公司在巨潮资讯网等符合中国证监会规定的信息披露媒体上发布的公告。

二、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》

经过董事们的仔细审议，公司被授权在蓝思科技股份有限公司及其下属公司（包括蓝思科技（长沙）有限公司、蓝思精密（泰州）有限公司等）以自有资金开展金融衍生品业务。允许的金融衍生品品种包括远期、期权、掉期（互换）等产品或上述产品的组合，基础资产涉及汇率、货币。最高交易金额限定为28亿美元，并只能在所在国家或地区与部门、中央银行批准具有金融衍生品业务经营资格的金融机构进行场内市场交易。这一授权的有效期为自本次董事会批准之日起的一年内。具体的金融衍生品业务将由财务与资金管理部门按照《蓝思科技股份有限公司金融衍生品业务管理制度》等规定执行。此项议案同样得到了全体董事的无异议支持。具体细节可参见公司在巨潮资讯网等披露媒体上的相关公告。

以上内容即为本次公告的全部内容。如有疑问，请查阅公司在巨潮资讯网等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的相关公告文件。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日