陇神戎人事调整：新任董事长上任，引领未来蓝图走向2025！

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-003

甘肃陇神戎发药业股份有限公司公告

尊敬的投资者和股东们：

我们怀着深深的敬意和感激之情，向您们传达关于我们公司董事长和副董事长的变更信息。

一、董事长退休离任及副董事长辞职

经过一段时期的辛勤付出和贡献，甘肃陇神戎发药业股份有限公司的董事长宋敏平先生因达到法定退休年龄，决定辞去公司董事会董事、董事长及董事会相关专门委员会委员等职务。他的辞职决定是在原定任期即将结束之际做出的，辞职后他将不再担任公司任何职务。副董事长朱开才先生由于工作调整，决定辞去其副董事长职务，但他将继续担任公司董事的角色。他们的辞职决定符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司对宋敏平先生和朱开才先生在任职期间为公司所付出的努力和做出的贡献表示衷心的感谢。

二、选举新任董事长

我们深感荣幸地宣布，经过公司董事会的审议，已经选举康永红先生为公司新任董事长。康永红先生拥有丰富的行业经验，他在公司内担任过多个职务，展现了出色的领导才能和管理能力。他的任职资格已经经过董事会的严格审查。康永红先生的任命自本次董事会审议通过之日起，将担任至第五届董事会届满。根据公司章程，公司的法定代表人也将变更为康永红先生。

三、新任董事长简介

康永红先生，中国国籍，无境外永久居留权。他出生于1976年，是党员，拥有大专学历，高级工程师、政工师职称。他的职业生涯在甘肃戎发制药厂开始，之后在公司内担任过多个职务，包括生产工艺主管、生产部部长、总经理助理等。他在任职期间表现出色，对公司的发展做出了重要贡献。康永红先生目前持有公司股份1,681,183股，占公司总股本的0.55%，为公司的重要股东之一。

康永红先生与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。他未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未被证券交易所纪律处分。他未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。他的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求。

我们期待在康永红先生的领导下，公司将迎来新的发展阶段，持续提高公司治理水平，促进公司高质量发展。我们对未来充满信心，并承诺继续为股东和投资者创造更多价值。

特此公告。

附件：新任董事长简历（详见官网）

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日