益生股份第六届董事会决议概要公告：2025年重要决策揭晓

山东益生种畜禽股份有限公司第六届董事会决议公告

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：XXXX-YYY

一、会议召开背景及参与情况

本公司第六届董事会第二十四次会议在公司会议室顺利召开。会议结合了现场与通讯的方式，确保全体董事能够充分参与。会议通知已按照法定方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。应到董事七人，实到七人，其中部分董事通过通讯方式参与并行使表决权。会议由董事长曹积生先生主持，公司其他高层管理人员也列席了会议。这次会议的召开，严格遵循了《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、决议内容

经过董事会的深入讨论和记名投票，会议通过了以下议案：

1. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，这一决策旨在满足公司业务发展的需求，降低财务成本，并提高募集资金的使用效率。该议案得到了全体董事的一致同意。详细公告已在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及巨潮资讯网发布。保荐机构国投证券股份有限公司也对此出具了核查意见，相关内容同样在巨潮资讯网公开。

2. 关于“质量回报双提升”行动方案的议案。

为积极响应中央政治局会议精神和国务院常务会议的指导思想，贯彻落实中国证监会关于市值管理的相关意见以及深圳证券交易所的专项行动要求，结合公司的发展战略、经营状况和财务状况，公司制定了此行动方案。该议案同样得到了全体董事的7票通过。详细公告已在各大证券报和巨潮资讯网发布。

3. 关于制定《舆情应对管理制度》的议案。

为了提高公司应对各类舆情的能力，及时妥善处理舆情对公司造成的影响，保护投资者的合法权益，公司根据实际情况制定了《舆情应对管理制度》。此议案也得到了董事会的全票通过。

三、公告结尾

有关此次会议的详细情况，包括所有的议案内容和表决结果，都已在本公司的官方公告以及相关的证券报纸和网站上发布。特此公告，以供广大投资者和关注本公司发展的朋友们查阅。本公司董事会对此次会议的决议负全责，确保信息的真实、准确和完整。

四、备查文件

有关此次会议的详细文件，包括第六届董事会第二十四次会议的决议，均可供查阅。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会诚挚欢迎各位投资者和朋友们对公司的未来发展提出宝贵的意见和建议。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会