上海万业股份2025股东大会决议公告发布：重大决策一览

上海万业企业股份有限公司公告

一、会议召开及出席情况

会议召开时间：临-2025-003号公告公布之时，具体日期为2025年1月13日。

会议地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室。

本次会议通过现场与网络相结合的方式召开，公司董事会负责召集此次会议。经过半数以上董事的共同推举，董事徐磊先生担任本次会议的主持人。会议的召集与召开严格遵循《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定。

在出席情况方面，公司的董事、监事和董事会秘书均参与了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

审议结果：通过

表决情况：A股股东表现出极高的支持，同意票数达到320,688,017，占比高达99.7465%。反对和弃权票数相对较少。

（二）累积投票议案

关于累积投票议案的表决情况，具体各议案的得票数以及是否当选的细节未在此详细列出，但可以肯定的是，这些议案均获得了出席会议股东的有效支持。

（三）涉及重大事项的表决情况

针对《关于授权择机议案》，同意票数达到15,452,896，占比94.9898%。尽管反对票和弃权票占一定比例，但该议案仍获得了股东大会的通过。

三、议案概述

本次股东大会审议的议案涉及公司治理、业务发展、财务规划等多个方面。其中，《关于授权择机议案》关乎公司未来的战略抉择，获得了广大股东的大力支持。

四、总结

本次股东大会各项议案均得到了股东们的积极响应与支持，展现了股东对公司未来发展的信心与期待。上海万业企业股份有限公司将继续秉持诚信、创新、务实的经营理念，为股东创造更大的价值。本次会议的召开与审议情况充分体现了公司的治理结构与决策流程的规范性与透明度。关于股东大会的全面议事记录与律师见证报告

我们在此荣幸地公告，上海万业企业股份有限公司最近一次的股东大会已经顺利召开。本次会议的每一个议案都对中小投资者进行了单独计票，充分体现了我们公司对每一位投资者的尊重和重视。

在律师的见证下，本次股东大会的召开过程严格遵守了法律、法规以及《公司章程》的规定。我们的两位见证律师张乐天和方杰经过细致审查，确认会议的召集程序合法合规，出席会议人员的资格合法且有效。会议的表决程序也完全符合《公司章程》的规定，所有的表决结果均合法有效。

我们的董事会成员深知责任重大，始终秉持公正、公平、公开的原则，确保每一位股东的权利得到充分的尊重和保障。我们重视每一位投资者的声音，特别是中小投资者的意见和诉求。为此，我们在本次会议的每个议案中，都对中小投资者进行了单独计票，这是我们对投资者负责、对公司治理规范的坚守。

本次股东大会的召开，不仅体现了我们公司对法规的严格遵守，更体现了我们对投资者权益的尊重和保护。我们坚信，只有充分尊重和保护每一位投资者的权益，公司才能持续健康发展，股东的利益才能得到最大化的保障。

在此，我们感谢所有股东的无畏支持和信任。我们将继续努力，以更高的标准、更严的要求，为公司的长远发展而努力。我们也期待在未来的日子里，与所有股东一起携手共进，共创美好未来。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会全体成员敬上。