一、会议召开情况
公司通知此次会议的方式是通过电话和邮件，于2025年1月13日发出。会议于当日下午在深圳市龙华区的一个工业园内召开。会议由监事会主席王珎女士主持，应出席的监事共有3人，实际出席的监事也是3人。公司的董事会秘书也列席了此次会议。整个会议的召开程序严格遵循了法律、法规、部门规章以及公司章程等规定。
本次会议主要对股份回购方案进行了深入审议。基于对公司未来的信心和对公司价值的认可，为更好地维护股东利益，公司决定回购部分股份，以此建立更为有效的激励机制，增强投资者信心。这一决策并非轻率之举，而是在全面考量了公司的业务发展前景、经营情况以及财务状况后作出的明智选择。
（一）回购议案通过
经过激烈的讨论和慎重的考虑，监事会全体成员一致通过了关于回购公司股份的议案。这次回购的股份将主要用于员工持股计划和/或股权激励，旨在更好地将股东、公司和员工的利益紧密结合起来。若未能在规定时间内使用完毕已回购的股份，公司会选择注销。在此过程中，公司将严格遵守相关法律法规，充分保障债权人的合法权益。
（二）回购方案的具体内容
此次回购方案满足了公司法、证券法等相关法规规定的条件。公司决定采用集中竞价交易方式实施回购，价格上限为每股27.18元。这一价格是基于公司近期的股票交易均价以及财务状况和经营状况确定的。若公司在回购期间发生派息、送股等除权除息事项，回购价格将相应调整。
关于回购的股份种类、用途以及资金总额等问题也经过了细致的讨论。公司计划回购的是已发行的人民币普通股（A股）。这些股份将主要用于员工持股计划和股权激励。资金方面，公司计划使用不低于3,000万元且不超过6,000万元的资金进行回购。预计回购的股份数量约占公司总股本的0.49%至0.98%，具体数量将根据回购期间的实际情况确定。若在回购期间公司发生其他除权除息事项，回购的股份数量也将相应调整。
此次股份回购不仅体现了公司对未来的信心，也是公司对员工和投资者的一种长期承诺。这一决策有望为公司带来更为稳定的发展前景，增强员工的归属感和积极性，为公司的长期发展打下坚实的基础。经过深思熟虑与全面评估，公司决定启动股份回购计划。本次回购的资金主要来源于公司的自有资金和自筹资金，以确保回购过程的顺利进行。经过董事会的认真讨论，最终表决结果如下：同意3票，反对0票，弃权0票。
关于回购的具体安排，公司决定实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。但存在以下情况，回购期限将提前届满：
1. 若在回购期限内，回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前结束。
2. 如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止之日起提前结束。
值得注意的是，公司明确了不得回购股票的时间段和条件，特别是在可能对本公司证券交易价格产生重大影响的重大事项发生日或在决策过程中至依法披露之日期间。以集中竞价交易方式回购股份时，也必须遵循一系列具体要求。
根据公司预计，按照本次回购金额上限人民币6,000万元、回购价格上限人民币27.18元/股进行测算，预计回购股份数量约为2,207,483股，约占公司目前总股本的股权结构变动的一部分。这一变动反映了公司对优化股权结构、提升股东价值的重视。而在最低回购金额人民币3,000万元的情况下，预计回购股份数量约为1,103,742股，约占公司总股本的约一半。这些回购的股份将全部用于员工持股计划和股权激励计划。这不仅有助于激发员工的积极性，更是对公司未来发展的信心展示。
公司明确表示，在股份回购完成后若未能及时将股份用于上述用途，未转让部分股份将依法予以注销。《公司法》等相关法律法规规定的减资程序将被严格履行以保障债权人的合法权益。此次回购根据《公司章程》的规定，经过三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交股东大会审议。这一决策体现了公司董事会对未来的坚定信心和对股东的负责态度。通过这次回购，公司不仅展现了其战略眼光和对未来的信心，也展现了其对股东权益的重视和保护。为了顺利执行本次股份回购计划，公司董事会已授权管理层全权负责处理与此次回购相关的所有事宜。这份授权的决议，既体现了董事会对管理团队的信任，也展现了公司对本次回购的决心和信心。
管理层将承担起一系列重要的任务，包括但不限于制定和实施具体的回购方案。他们将在回购期内寻找最佳时机回购公司股份，包括确定回购的时间、价格和数量等关键要素。他们将依据相关法律法规以及公司章程的规定，灵活调整回购策略，以适应市场条件和公司实际情况的变化。
管理层还将在资金达到人民币 3,000 万元下限的前提下，根据公司的实际状况和市场情况等综合因素，有权决定提前终止本次回购计划。这一决策权，无疑赋予了管理层在回购过程中的灵活性和应变能力。
为了顺利推进回购事宜，管理层还需设立专门的证券账户，用于回购股份的存放和管理。他们需要处理所有与回购相关的报批工作，包括但不限于签署、执行、修改与回购相关的文件、合同和协议。
除此之外，管理层还将负责处理与股份回购有关的所有其他必要事项，确保回购过程的顺利进行。这一授权自董事会审议通过股份回购方案之日起至所有授权事项完成之日止。
本次表决结果反映了董事会成员的一致意见，同意票数为 3 票，反对和弃权票均为 0 票。这一决议的通过，标志着公司在股份回购事项上取得了重要的进展。
关于本次回购的详细方案，已在巨潮资讯网（
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深圳市隆利科技股份有限公司监事会