大叶股份合作新篇章：携手发展，共铸未来（2025）
宁波大叶园林设备股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
尊敬的股东们：
本公司及监事会全体成员确保公告内容的真实、准确和完整，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10 日成功举行了第三届董事会第二十三次会议。经过审议，我们决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次大会定于 2025 年 1 月 27 日（星期一）上午 10:00 在公司三楼会议室召开。以下是关于本次股东大会的相关事宜：
一、会议基本情况
本次会议的召开严格遵守了国家政策法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
二、会议时间与投票方式
1. 现场会议时间：2025 年 1 月 27 日（星期一）上午 10:00。
2. 网络投票时间：分为两个时段。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ 年 1 月 27 日 9:15-15:00。请股东们注意选择适当的投票方式，只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种。如果出现重复投票，以第一次投票为准。
三、投票方式及参会资格
1. 现场投票：股东可亲自出席现场会议或通过授权委托他人出席。
2. 网络投票：为便利股东参与，本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人都有权参加。
四、参会人员
1. 在股权登记日持有公司普通股股份的股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师及应当出席股东大会的其他人员。
希望各位股东珍惜此次机会，积极参与股东大会，共同为公司的未来发展献计献策。对于您的参与和支持，我们表示衷心的感谢！
附件：授权委托书式样
（此处可添加授权委托书的详细内容和格式）
宁波大叶园林设备股份有限公司
XXXX年XX月XX日关于宁波大叶园林设备股份有限公司董事会议审议事项的通知
尊敬的股东们：
现将宁波大叶园林设备股份有限公司董事会议的相关审议事项通知如下：
一、会议审议事项
以下是本次会议的提案及其相关说明：
提案名称：《买报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》等。
这些提案已经公司第三届董事会多次会议审议通过，具体内容和相关公告已在巨潮资讯网公布。请各位股东查阅相关公告以获取详细信息。部分提案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。
二、会议登记事项
为确保会议的顺利进行，请各位股东按照以下方式进行登记：
股东本人出席会议的，应持股东账户卡及身份证办理登记手续；股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。法人代表出席会议的，需持相关证明文件办理登记。所有文件和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。
联系地址：浙江省余姚市锦凤路58号，邮政编码：315403。
联系人：王俊男，电话号码：0574-62569800。
三、其他事项
在本次股东大会上，股东除了现场参与投票外，还可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
四、备查文件
为便于股东查阅和了解相关事宜，特附以下文件：
1. 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
2. 附件二：《授权委托书》
3. 附件三：《股东参会登记表》
特此通知。
宁波大叶园林设备股份有限公司董事会谨此通知。希望各位股东积极参与，共同为公司的发展建言献策。期待与您共同见证这次盛会。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东通过网络投票系统对总议案和具体提案进行投票。请注意，如果股东对总议案与具体提案重复投票，以第一次有效投票为准。具体的投票流程如下：（此处省略具体流程，请见实际通知的详细版本）
二、通过深交所交易系统投票的程序
股东通过深交所交易系统进行投票的时间为XXXX年XX月XX日的交易时间段，即9:30—11:30和13:00—15:00。（此处省略具体流程，请见实际通知的详细版本）
通过深交所互联网投票系统行使投票权指南
尊敬的股东：
本指南旨在说明如何通过深圳证券交易所（深交所）互联网投票系统行使您的投票权。以下为相关流程及授权委托书的详细说明。
一、投票流程
1. 投票时间：2025年1月27日下午15:00。
2. 身份认证：请您按照《深圳证券交易所网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定，办理身份认证手续，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。详细的身份认证流程可通过深交所互联网投票系统（
3. 投票：在完成身份认证后，请于规定时间内登录深交所互联网投票系统进行投票。
二、授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本公司（本人）出席2025年1月27日宁波大叶园林设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会。对该会议审议的各项议案，按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。
以下是本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：
提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 备注
- （请按照您的意愿在对应栏目打“√”）
总议案：除累积投票提案外的所有提案 | | | | （该栏目可以不填写）
非累积投票提案：《关于本次交易符合相关法律法规的议案》等（请按照实际提案进行填写）
...（其他提案）
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人持股数量：
委托人股东账户：
受托人/代理人签字（盖章）：
受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
注：1. 请在上述选项中打“√”；2. 每项均为单项选择，多选无效；3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。请您务必在规定时间内完成投票，以确保您的权益。如有疑问，请及时联系相关部门或专业人士进行咨询。
附件三：股东参会登记详情
股东身份展示舞台：
股东名称：尊贵的股东名称（待您填写）
法人股东法定代表人：贵公司的法定代表人姓名（如有）
证件身份标识：请提供您的有效证件号码，确保身份无误。
持股印记：
您的股东账号：专属的数字标识，代表您的投资身份。
持股数量：见证您对公司价值的信任与支持。
参会代表信息：
出席会议人员姓名：亲自参会或是委托代表，让我们知道您的身份。
是否委托参会：若有代理人，请在相应位置勾选。
代理人细节：
代理人姓名：您选择的信赖代表。
代理人证件号码：确保代理人身份的真实有效。
联系桥梁：
联系电话：便于我们及时沟通的重要通道。
电子邮箱：信函与文件的电子传递地址。
联系地址：方便我们邮寄相关材料或亲自拜访。
邮政编码：地址的精确编码，确保信息的准确传递。
温馨提示与注意事项：
请通过邮寄、电子邮件或传真方式将上述信息发送至公司，并电话确认所发信息的准确性。您的每一份信息，我们都将严格保密，确保会议的顺利进行。让我们共同期待这场盛会，共同见证公司的辉煌时刻。期待与您在会议现场相聚，共谋发展大计。