雪龙集团- 雪龙集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

雪龙集团股份有限公司公告

证券代码：603949，证券简称：雪龙集团，公告编号：2024-058

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，并对任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。以下是本次股东大会的重要内容和结果：

一、会议召开与出席情况概述

本次股东大会于2024年12月26日在宁波市北仑区黄山西路211号公司四楼会议室召开。会议由公司董事长贺财霖先生主持，通过现场投票及网络投票相结合的方式表决。会议的召开时间、地点、出席人员及表决方式均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况分析

（一）非累积投票议案，如《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》已经获得通过。具体表决情况如下：

A股股东对于该议案的同意比例为99.9036%，反对比例为0.0797%，弃权比例为0.0167%。

（二）涉及重大事项的议案表决情况，例如《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，A股股东的同意比例、反对比例和弃权比例分别为：同意比例为约98%，反对比例为约百分之一，弃权比例为约百分之一。这部分议案涉及公司重大事项，需要特别注意。

三、关于议案表决的有关情况说明及律师见证情况

本次会议的议案均获得通过，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。律师乔营强、敖菁萍见证了本次股东大会，确认会议的召集、召开程序合法合规，出席会议的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。雪龙集团股份有限公司董事会公告文件

本公告文件由雪龙集团股份有限公司董事会正式公布，包含以下内容：

一、经鉴证的律师事务所主任签署的法律意见书

我们已获得了由知名律师事务所主任签署的法律意见书，该意见书经过严谨的审核和评估，并由事务所公章进行确认。这份法律意见书为我们提供了宝贵的法律建议和指导，确保了公司的决策合法合规。

二、报备文件

我们也准备了报备文件，其中包括经与会董事和记录人共同签字确认的股东大会决议。此次股东大会的决议内容重要且全面，涵盖了公司发展的各个方面。决议已经由董事会印章加盖，以确保其正式性和权威性。

以上文件均为公司重要事务的官方公告，体现了公司的规范化管理和透明化运营。我们致力于遵守法律法规，以诚信为本，为股东和投资者提供安全可靠的投资环境。