登康口腔- 第七届董事会第十九次会议决议公告

【证券代码：001328】重庆登康口腔股份有限公司公告

一、董事会会议召开情况概述

重庆登康口腔股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日召开了第七届董事会第十九次会议。本次会议的通知以电子邮件及电话方式于2024年12月23日向全体董事发出，并于2024年12月26日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室如期举行。此次会议采取了现场和通讯表决相结合的方式。全体董事均出席了会议，并在会议上就相关议题进行了深入讨论和审议。公司董事长邓嵘先生主持了此次会议，公司全体监事和高级管理人员也列席了会议。本次会议的召开完全符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司章程的有关规定。

二、会议审议通过的重要议案

在本次会议中，董事会经过认真审议，通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。该议案获得了全体董事的一致同意。公司董事会认为，部分募投项目的延期是基于项目实际进展情况的审慎决定，不会改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。延期不会对募投项目的实施造成实质性影响，且符合公司长期发展规划和相关监管规定。同意对“智能制造升级建设项目”、“口腔健康研究中心建设项目”和“数字化管理平台建设项目”进行延期。

保荐机构中信建投对该议案发表了专项核查意见，详细内容已在巨潮资讯网（

三、备查文件及相关公告

投资者可以通过查阅相关备查文件以及在本公司相关公告披露的媒体上获取更详细的信息。本公司公告及相关文件在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上公布。

特此公告！

重庆登康口腔股份有限公司董事会宣