科达制造现状更新：战略调整与最新动态——行业趋势深度解析

科达制造股份有限公司公告

本公司董事会及全体董事郑重保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，无任何虚假记载或误导性陈述。以下是重要内容提示：

一、会议概况

本次会议于2025年1月3日在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路召开。会议由董事会召集，并由董事长边程先生主持。会议采用了现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，严格遵循《公司法》及《公司章程》的规定。

二、出席情况

截至股权登记日2024年12月27日，公司总股本为1,917,856,391股。其中，公司回购专户中的股份数量为59,710,204股，这些回购股份不享有表决权。本次股东大会享有表决权的股份总数为1,858,146,187股。

三、议案审议情况

（一）非累积投票议案

审议结果：通过。在A股股东的表决中，同意票数达到了99.5754%，反对票数为0.3759%，弃权票数为0.0487%。

（二）重大事项议案

涉及重大事项的议案，如《关于公司及子公司日常关联交易的议案》和《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，需要特别关注。这些议案在表决过程中，需要注意5%以下股东的表决情况。具体表决结果详见相关议案部分的描述。

（三）相关说明

部分议案需要达到特定比例（如持有公司股份的1/2以上或2/3以上）才能通过。持有公司5%以上股份的股东在表决中起到了重要作用。例如，梁桐灿作为公司日常关联交易中广东宏宇集团有限公司的实际控制人，其表决权具有特殊意义。公司股东杨学先兼任其他公司的董事，也可能对相关议案的表决产生影响。

本次会议审议的议案关系到公司的重大事务，希望广大股东积极参与，行使自己的权利，共同为科达制造股份有限公司的未来献言献策。经过综合考量，梁桐灿、广东宏宇集团有限公司及杨学先对议案一采取了回避的态度，他们在表决中选择了回避，所回避的股份数量总计达到了惊人的438,827,931股。这一决策无疑对公司产生了重大影响。

在严谨的会议程序中，本次会议的召集和召开过程、参与人员的资格以及表决的结果都经过了专业律师的严格审查。张力与韦显豪两位律师共同见证了这一过程，并确认会议的流程完全符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定，同时也遵循了公司章程的规范。本次会议的合法性得以确认。我们在此郑重公告，敬请广大股东及相关人士知悉。科达制造股份有限公司董事会诚挚地感谢各位股东的支持与关注。