长鸿高科股东会：共谋未来增长路径，聚焦战略转型及业务扩展

宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于股东临时提案的公告

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：临-XXXX号

一、引言

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，对任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。现将有关本公司临时股东会议案的情况公告如下。

二、股东会议概况与临时提案情况说明

本公司已定于XXXX年XX月XX日召开临时股东会。股份类别为A股，股票代码为605008，股权登记日为XXXX年XX月XX日。单独持有本公司XX股份比例的股东宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙），在XXXX年XX月XX日提出了临时提案并书面提交给了股东会召集人。本次临时提案的内容是《关于公司为孙公司提供担保的议案》。具体内容是为孙公司广西长鸿购买贺州市平桂区正鑫投资有限公司的股权提供必要担保。此提案属于特别决议议案，非累积投票议案。本公司董事会同意将此议案提交股东会审议。

三、临时提案内容详解

本次临时提案的主要内容是为孙公司广西长鸿购买股权提供担保的事宜。具体担保对象为广西长鸿购买贺州市平桂区正鑫投资有限公司的剩余股权转让价款及利息、费用等。此提案旨在提高决策效率，确保孙公司的顺利运营和公司的稳定发展。

四、除上述临时提案外，原定于XXXX年XX月XX日发布的股东会议案事项保持不变。本次会议将审议的其他议案已在相关公告中详细披露。

五、股东会会议安排与投票事宜

（一）现场会议召开的日期、时间和地点：XXXX年XX月XX日下午XX点XX分于浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路XXX号召开。

（二）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票起止时间自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。通过交易系统投票的时间为股东会召开当日交易时间段；通过互联网投票的时间为股东会召开当日全天。具体内容请参见附件授权委托书。

（三）股权登记日维持不变。

（四）会议将审议的议案及投票股东类型详见公告。其中，议案1和议案3已经公司董事会相应会议审议通过，相关内容已在公司相关公告中披露。应回避表决的关联股东在本次会议中不适用。

本公司对股东提出的临时提案予以高度重视，并将按照相关法律法规和公司治理结构的要求，确保会议的顺利进行和决议的有效性。特此公告。

七、报备文件与附件

报备文件：股东提交的关于增加临时提案的书面函件及提案内容。附件为授权委托书，授权委托书应详细填写并由授权人亲笔签名（或盖章）。授权委托书应注明授权范围、授权期限等必要信息。请股东代表在出席会议时携带有效身份证件及授权委托书。特此公告宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会。

授权委托书

宁波长鸿高分子科技股份有限公司： 兹委托________先生（女士）代表本单位（或本人）出席XXXX年XX月XX日召开的贵公司XXXX年第一次临时股东会，并代为行使表决权。委托人对所有议案的表决意向为：□赞成 □反对 □弃权 （请在相应栏目打“√”） 授权有效期：自授权委托书签发之日起至本次股东会结束时止。 委托人名称（盖章）：_________________________ 法定代表人（授权代表）签字：_________________________ 身份证号/统一社会信用代码：_________________________ 委托人持股数量：_________________________ 签发日期：XXXX年XX月XX日

股东委托书持有概况：

尊敬的股东，请您仔细核对以下内容：

一、您所持有的股份：

1. 普通股数量：________

2. 优先股数量：________

3. 股东账户号：________

二、关于非累积投票议案：

以下是各非累积投票议案的名称，请您在“同意”、“反对”或“弃权”中做出选择并打“√”：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 事会议事规则之议案

2 保障之议案

三、关于累积投票议案：

针对累积投票议案，您的投票数为：________。

四、董事会选举：

关于董事会非独立董事的累积投票数：________。

五、签名与身份认证：

请您务必签名并盖章，同时提供身份证号码。受托人亦需签名并提供身份证号。

六、委托日期：

本委托书的有效日期为____年____月____日。

备注：

1. 委托人需在委托书中明确选择“同意”、“反对”或“弃权”意向，并打“√”。

2. 若委托人在本授权委托书中未做具体指示，受托人有权按照自己的意愿进行表决。请股东审慎授权，确保自己的权益得到妥善保障。