迈克生物- 第五届董事会第二十一次会议决议公告

尊敬的投资者和股东们：

我们诚挚地欢迎您的关注和支持。在此，迈克生物股份有限公司及全体董事会成员向您保证公告内容的真实、准确和完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。以下是关于公司近期公告的重要信息。

一、关于董事会的换届选举

随着公司第五届董事会的任期即将届满，我们根据相关法律法规和公司章程的规定，依法进行董事会的换届选举。这是公司发展中一项重要的决策，也是公司持续稳健发展的必要举措。通过深思熟虑和严谨审议，我们已经提名并经过董事会提名委员会的资格审核，确定了一批具备丰富经验和专业技能的候选人。

经过会议的认真审议，我们提名唐勇先生、王登明先生、刘启林先生、吴明建先生、尹珊女士和邓红女士为公司第六届董事会的非独立董事候选人。我们也推选夏常源先生、梁开成先生和廖振中先生为公司第六届董事会的独立董事候选人。这些候选人都具备深厚的专业知识和丰富的实践经验，我们相信他们的加入将为公司的未来发展注入新的活力和智慧。

根据相关法律法规和公司章程的规定，这些董事和独立董事候选人需要通过股东大会的审议，并采用累积投票制进行选举。新一届董事会的任期将为自股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事就任前，第五届董事会将继续依法履行其职责，确保公司的正常运营。

二、关于候选人的投票情况

在会议中，各位董事对候选人们进行了严格的投票表决。每一位候选人都得到了全体董事的赞成票，无一反对或弃权。这充分表明了候选人们的专业能力和素质得到了董事们的高度认可。

三、关于未来的展望

这次董事会的换届选举是公司发展的一个重要里程碑。我们坚信，新一届董事会将继续秉承公司的宗旨和理念，以更高的标准和更大的决心推动公司的发展。我们也将继续加强公司治理，提高信息披露的透明度，确保每一位股东都能及时了解公司的动态和决策。

我们感谢所有股东和投资者的支持与信任。我们将以更加坚定的步伐，为公司的持续稳健发展而努力。再次感谢大家的关注和支持！我们将继续努力，为股东创造更大的价值！

特此公告！

在今日召开的董事会议上，各位董事对候选人员进行了认真的逐一投票表决。关于独立董事候选人的提名和选举结果如下：

夏常源先生以全票通过的成绩，被提名为公司第六届董事会的独立候选人。9票赞成，0票反对，0票弃权。紧接着，梁开成先生和廖振中先生也顺利通过了提名，全票成为了公司第六届董事会的另一位独立候选人。他们的提名都获得了董事会的全票支持。

此议案已经通过了公司董事会提名委员会的严格审议，并发表了详细的审查意见。接下来，该议案将提交至公司2025年的第一次临时股东大会进行进一步的审议。对于独立董事候选人的选举，将采用累积投票制进行逐一投票。

值得注意的是，这三位优秀的独立董事候选人的任职资格和独立性还需要经过深圳证券交易所的备案审核，只有在无异议的情况下才能正式提交股东大会进行审议。具体的详细信息和资格认证可以在公司同期于证监会指定网站发布的《关于董事会换届选举的公告》和《第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》中查阅。

董事会议还通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。由于公司第五届董事会第二十一会议和第五届监事会第一十九次会议的部分议案需要股东大会的审议，因此决定于2025年1月13日（星期一）下午14:00在四川省成都市高新区安和二路的公司会议室召开这次临时股东大会。相关的详细信息和会议日程可以在公司同期于证监会指定网站发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》中查阅。此次会议的表决结果也是全票通过。

迈克生物股份有限公司董事会于二〇二四年十二月二十七日特此公告。（此页为公告结尾，无正文）

附注：证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-123 共4页，备查文件附第3-4页。