星星科技会议预告：新年伊始定重要议程，会议议题揭晓在即

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2025-003

江西星星科技股份有限公司及其董事会郑重声明，以下内容是我们即将举行的股东大会的相关信息，确保信息的真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议概况

1. 股东大会名称：2025年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司第五届董事会。

3. 会议召开的合法性：经过公司第五届董事会第十五次会议的审议，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议日期与时间：详细时间将在后续通知中公布。

5. 会议方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 股权登记日：2025年1月15日。

7. 出席对象：所有在股权登记日记录在册的公司股东均有权出席，并可书面委托代理人出席和表决。

8. 会议地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道3505号二楼会议室。

二、会议议题

1. 提案内容：详细提案已在公司网站上公布，股东可在网上查阅相关公告。

2. 提案分类：包含非累积投票议案。

3. 特别说明：影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

三、会议登记及其他事项

1. 登记方式：股东需持有效身份证件、证券账户卡进行登记。委托代理人需出示委托人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东需出示法定代表人授权委托书、营业执照复印件、证券账户卡。所有登记材料需在会议前送达公司董事会办公室，不接受电话登记。

2. 登记时间：2025年1月19日的特定时间段。

3. 登记地点及授权委托书送达地点：江西星星科技股份有限公司董事会办公室，浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道3505号。

4. 会议联系方式：联系人常俊庭，联系电话0576-81866333，传真0576-81866333，电子邮箱irm@first-panel，地址浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道3505号，邮政编码318014。

四、网络投票流程

尊敬的股东，您可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（

五、备查文件

详情请见公司网站或相关公告。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书（供您填写授权信息）

江西星星科技股份有限公司董事会诚挚邀请您的参与，期待在会议上共同商讨公司未来发展大计。

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票步骤

1. 访问深圳证券交易所系统或互联网投票系统。

2. 登陆您的证券账户。

3. 查找并选中相关议题，进行投票。在本次股东大会上，所有的议案都没有采用累积投票制，也没有互斥提案或分类表决提案。股东们对议案有三种表决意见，分别是：同意、反对和弃权。

当股东对总议案和具体提案进行重复投票时，首次有效投票的结果将被采纳。如果股东首先针对具体提案进行投票，然后再对总议案进行投票，那么已投票的具体提案的表决意见将被视为有效，其他未表决的提案则以总议案的表决意见为准。反之，如果先对总议案投票，再对具体提案投票，则以总议案的表决意见为准。

对于通过深交所交易系统和互联网投票系统的程序，股东需遵循特定的规则。特别是通过互联网投票系统，股东需要按照《深圳证券交易所网络身份认证业务指引（2016年修订）》的规定进行身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。详细的身份认证流程可以在互联网投票系统的规则指引栏目中查阅。

附件二是一份授权委托书，由江西星星科技股份有限公司的股东填写，授权某人士代表其出席2025年第一次临时股东大会，并按照股东的指示对会议的各项议案进行投票。该授权委托书明确了委托人对受托人的表决指示，即在“同意”、“反对”、“弃权”下方打“√”以表明态度。对于同一审议事项，不得有两项或两项以上的指示。委托人需要签名并填写相关信息，受托人也需要签名并注明身份证号码，最后注明委托日期。