华联股东聚焦未来规划探讨新一年增长策略与公司发展新篇章会议

华联控股股份有限公司：召开2024年第二次临时股东大会预告

此刻，我们华联控股股份有限公司正在向着新的里程碑迈进。公司经过深思熟虑和细致筹备，决定召开2024年第二次临时股东大会。本次会议旨在讨论并决策公司未来的重要策略和方向，关乎每一位股东的利益。我们确保会议的公开透明，同时也向全体股东明确会议的详细内容。

一、会议召开时间

公司深知各位股东的时间宝贵，因此经过慎重考虑，决定会议现场召开时间为：XXXX年XX月XX日（星期X）下午XX点XX分。网络投票系统也将同步开启，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票，投票时间为会议召开日的特定时间段内。

二、会议审议事项及参与者资格

本次会议将审议关于变更注册地址、办公地址并修订公司章程等重要议案。这些议案不仅关乎公司的未来发展，也与每一位股东的权益息息相关。特别是关于实际控制人及其关联方的避免同业竞争承诺延期履行的事项，需经三分之二以上出席会议的股东审议通过。值得一提的是，《关于实际控制人及其关联方避免同业竞争的提案》为公司控股股东华联发展集团有限公司的关联事项，关联方需回避表决。参会人员除了持有公司股份的普通股股东或其代理人之外，还包括公司董事、监事和高级管理人员以及公司依法聘请的见证律师等。

三、会议审议事项披露情况

所有提案已经公司第十一届董事会第十九次会议和第二十一次会议审议通过，详细内容已在《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上公布。股东们在参与投票前，建议详细查阅相关公告以获取完整信息。

四、会议登记事项

为确保会议的顺利进行，我们要求所有参会者进行登记。法人股东需持相关证件和文件办理登记手续，个人股东则需持身份证、证券账户卡等进行登记。异地股东可选择信函或传真方式进行登记，但请在XXXX年XX月XX日17:00前完成。为了确保您的声音能被听到，我们诚挚邀请每一位股东参与此次盛会，共同见证华联控股迈向新的里程碑的时刻。让我们携手共创更加辉煌的未来！

联系方式：深圳市深南中路2008号华联大厦16层公司证券部。邮政编码：518031。联系人：孔庆富、赖泽娜、陈泽华。联系电话：83667306、83667450、83668236。传真号码为：83667583。电子邮箱地址分别为：、laizn@udcgroup以及chenzh@udcgroup。

四、网络投票操作流程

在本次股东大会中，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与投票，具体流程如下：

一、网络投票程序概述

对于非累积投票提案，需要填写表决意见，包括同意、反对和弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序简述

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的操作流程

投票时间从（现场股东大会公告的投票开始日期，如“二○二四年十二月二十六日”开始，至现场股东大会结束当日）上午9:15开始，至下午3:00结束。股东需要按照《网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统

附件2：

华联控股股份有限公司授权委托书

兹授权（受托人姓名）代表本人（本公司）出席华联控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会，代表本人（本公司）按照下列指示对所有提案进行表决，并签署相关文件。

委托人姓名（法人股东名称）：_____________

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____________

委托人持股性质及数量：_____________

委托人股东账户：_____________

受托人姓名：_____________

受托人身份证号码：_____________

对于股东大会的提案，委托人做出如下表决指示：提案编码、提案名称下对应的栏目中请选择“同意”、“反对”、“弃权”之一进行投票。总议案为除累积投票提案外的所有提案。非累积投票提案包括关于变更注册地址、办公地址并修订公司章程的议案等。如果委托人对某提案没有具体指示，则受托人可以按照自己的意见进行表决。本授权委托书的有效期自签发之日起至股东大会结束之日。本委托书中受托人数量没有限制，但需要在备注中注明授权委托书的签发日期。单位委托需盖章和法人签字；个人委托需本人签字或盖章。请注意本委托书的填写必须清晰明了，如有任何不明确之处，将视为无效。如有疑问，请向有关部门咨询。如有疑问或需要进一步了解详情，请随时联系我们。祝愿您参与顺利！如有疑问请及时联系我们。（联系信息如上所述）在此感谢大家的参与！下面是委托人的签字及日期等必要信息的填写位置。（以下为空白处，供填写使用）