明阳电气- 关于为全资子公司提供担保的进展公告

证券代码：301291，证券简称：明阳电气，公告编号：企业2024年第一份重要公告

广东明阳电气股份有限公司及其全体董事会成员郑重承诺，本次公布的信息内容真实、精确、全面，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概况

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的重要会议中，通过了为合并报表范围内的子公司提供预计担保额度的议案。决议同意为这些子公司提供合计不超过22,000万元的担保额度，有效期自公司年度股东大会审议通过后至下一年度股东大会召开之日止。在此期间，公司授权管理层在不超过此担保额度的范围内签署相关合同及法律文件，无需再次提交董事会和股东大会审批。

详细情况已在公司2024年4月25日在巨潮资讯网（

二、担保的最新进展

（一）近期进展

为了满足广东博瑞天成能源技术有限公司（简称“博瑞天成”）的实际运营需求，公司近日为博瑞天成向中信银行股份有限公司中山分行申请的1,000万元综合授信额度提供了连带责任保证。相应的担保额度为1,000万元，公司与中信银行中山分行已签署《最高额保证合同》。

目前，公司对博瑞天成的担保余额为4,000万元。

（二）截至本公告发布日，公司的担保情况如下：

单位：万元

| 被担保方 | 经审批的担保额度 | 本次新增担保金额 | 累计担保余额 | 担保比例（占公司最近一期经审计净资产比例） | 剩余可用担保额度 | 是否关联交易 |

| | | | | | | |

| 广东博瑞天成能源技术有限公司 | - | 1,000 | 4,000 | 0.95% | （基于预计的担保额度计算） | 非关联交易 |

| 总计 | 22,000 | 1,000 | （基于预计的担保额度计算） - 剩余可担保额度视实际情况而定。根据公司公告，公司可根据业务需求在符合要求的担保对象之间进行担保额度的合理调剂。但任何时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

注：以上所述的经审批可用担保额度是基于公司目前业务情况的预计。实际情况可能有所不同。

三、关于新增担保事项的被担保人——广东博瑞天成能源技术有限公司的基本情况

被担保人名称：广东博瑞天成能源技术有限公司。该公司于2020年5月6日正式成立，并在中山市南朗街道横门兴业西路8号一楼101室设立了总部。除此之外，还增设了另外三处经营场所，分别位于中山市火炬开发区、中山市翠亨新区、中山市南朗街道华南现代中医药城等地。

该公司的法定代表人为肖正，注册资本为5,010万元人民币。其经营范围广泛，涵盖工程和技术研究、太阳能及风力发电技术服务、安全技术防范系统设计施工、电力设施器材的制造与销售等。该公司还涉及集装箱制造、电工仪器仪表销售、电子产品销售以及海上风电相关系统的研发等。

广东博瑞天成能源技术有限公司的股权结构显示，该公司为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

关于其财务数据，截至2023年12月31日（经审计），该公司的资产总额为2,061.96万元，负债总额为1,348.74万元，净资产为713.22万元。其营业收入为2,439.81万元，但净利润为-273.33万元。值得注意的是，该公司不存在影响偿债能力的重大或有事项，并且没有被列为失信被执行人。

四、担保合同的核心条款

该担保合同的债权人是由中信银行股份有限公司中山分行承担。债务人是广东博瑞天成能源技术有限公司，而保证人是广东明阳电气股份有限公司。保证方式为连带责任保证。担保金额为人民币1,000万元，以及其他相关费用。保证范围涵盖了主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金等。保证期间为自债务履行期限届满之日起三年。

五、审议流程概述

上述担保事项已经公司第二届董事会第七次会议和2023年年度股东大会审议通过，在担保额度和期限范围内无需再次提交审议。

六、对外担保及逾期担保的情况

在本次提供担保后，公司及合并报表范围内的子公司累计对外担保余额（包括本次）为4,000万元。此金额占公司2023年12月31日经审计归属上市公司股东净资产的比重尚待计算。值得注意的是，目前不存在逾期担保的情况，也没有因担保涉及的诉讼及因判决败诉而需承担的损失金额。七、重要备查文件

特此公告广东明阳电气股份有限公司董事会宣布以下重要备查文件：

（一）《最高额保证合同》：此合同是我们公司的重要法律依据，承载着合作伙伴及股东的高度信任与期待。我们对其内容严谨细致，对未来合作充满信心。

（二）深圳证券交易所要求的其他文件：我们已按照深圳证券交易所的规定，准备了所有必要的文件，以展示公司的运营状况、财务状况及未来发展策略。

以上文件均可供公众查阅，欢迎大家深入了解广东明阳电气股份有限公司的运营状况及发展前景。

广东明阳电气股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十六日