中持水务董事会第36次会议决议公告：公司运营及策略更新概况
证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2025-001
中持水务股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议新鲜出炉！
公司董事会及全体董事郑重保证公告内容的真实性、准确性和完整性，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别及连带责任。
一、会议通知与召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月28日发出第三届董事会第三十六次会议的通知，会议资料提前提交给了所有董事。会议于2025年1月3日上午9时以通讯方式在公司会议室召开。此次会议应到董事8名，实到董事8名，由公司董事长张翼飞先生主持。公司监事和高级管理人员也列席了会议。会议的召开完全符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会议审议情况
公司第三届董事会的任期已满，根据《公司法》以及公司章程的规定，公司股东长江生态环保集团有限公司提名了田小虎先生、张俊先生、陈亚松先生为第四届董事会非独立董事候选人。公司股东中持（北京）环保发展有限公司也提出了张翼飞先生、高志永先生、喻正昕先生为非独立董事候选人的提名。公司董事会还提名了周运兰女士、项焱女士、黄霞女士为第四届董事会独立董事候选人。这些提名需要上海证券交易所审核通过其独立性。这些董事候选人的任期将从公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起算，为期三年。该议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。该议案将提交股东大会进行审议。
投票结果令人振奋：8票同意，0票反对，0票弃权。这意味着董事候选人已全票通过。公司同意于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案以及监事会提交的《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。投票结果依然是：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会附上非独立董事候选人简历：田小虎先生、张俊先生和陈亚松先生的资历和背景令人瞩目。他们各自在财务、工程和技术领域有着丰富的经验和深厚的专业知识。期待他们在未来的工作中为公司带来更大的价值！
以上内容仅供参考，如需了解更多信息，请查阅相关公告或咨询公司内部工作人员。张翼飞先生职业生涯概览
自上世纪九十年代起，张翼飞先生便涉足环保领域，拥有丰富的行业经验和深厚的专业背景。出生于1970年的他，拥有中国国籍和美国永久居留权，并拥有本科学历。
张先生的职业生涯如下：
从XXXX年至XXXX年，他在北京建工环境发展有限责任公司任职，期间经历了设计部职员、技术部副经理和运营部经理的职务变迁。
从XXXX年至XXXX年，他担任宜兴市建邦环境投资有限责任公司总经理，并继续兼任北京建工环境发展有限责任公司的运行部经理。
从XXXX年至XXXX年，他在北控水务（中国）投资有限公司投资中心担任技术总监。
从XXXX年至XXXX年，他在重庆华悦生态环境工程研究院有限公司担任常务副总经理。
最近几年，张先生在中国长江三峡集团有限公司任职，先后担任科学技术研究院的职务以及现在所在的长江生态环境工程研究中心的职务。
高志永先生职业生涯概览
高志永先生是一位年轻有为的专家，出生于1982年的他，拥有中国国籍并无境外永久居留权。拥有博士研究生学历的他还是一位正高级工程师。
高先生的职业生涯如下：
在清华大学环境学院完成了博士后工作，时间是从XXXX年至XXXX年。
目前未提及具体的公司职务，但显然在环保领域有着丰富的经验和深厚的专业背景。
喻正昕先生职业生涯概览
喻正昕先生是一位经验丰富的环保领域专家，出生于XXXX年的他，拥有中国国籍并无境外永久居留权。拥有研究生学历的他，在环保领域有着丰富的任职经历。
喻先生的职业生涯如下：
在北京建工金源环保发展有限公司及中持环保任职运营及生产管理部的职务。
担任过环保设施运营公司的总经理。
在公司担任监事会主席、副总经理等职位，目前是公司董事和总经理。高志永先生是经验丰富的高级专家和管理者。目前任职于某知名企业担任核心职位，拥有卓越的专业技能和深厚的行业背景。他对环保领域有着深入的研究和丰富的实践经验，未来值得期待更多他的成就和发展贡献！张翼飞先生、喻正讯先生和其他几位专业人士都在环保领域拥有丰富的经验和深厚的专业背景，他们都是行业中的佼佼者。值得一提的是独立董事候选人中的周运兰女士等女性代表为公司注入了更多的新鲜活力与思考维度。
独立董事候选人简历展示
三位女性独立候选人都有着卓越的学术背景和丰富的实践经验：周运兰女士：出生于XX年，中国国籍且无境外永久居留权。拥有博士学位的她，在中南民族大学任职多年并担任多个重要职务。至今任公司独立董事。
项焱女士：生于XX年代的中国专家，拥有博士学位和丰富的学术经验。不仅是武汉大学的法学专家，还是多个重要项目的访问学者和负责人。现任武汉大学法学院纪委书记。
黄霞女士：在污染控制领域拥有卓越成就和丰富经验，多次获得国家级荣誉表彰。目前担任某公司独立董事。
这些独立候选人的加入为公司注入了新的活力和视角，带来了宝贵的专业知识和经验。