ST高鸿董事会第十三次会议决议报告：2025年重要决策汇总

大唐高鸿网络股份有限公司召开第十届董事会第十三次会议

尊敬的各位股东和投资者：本公司特此通知，根据《公司章程》的规定，大唐高鸿网络股份有限公司于2025年01月02日发出会议通知，并于2025年01月08日以通讯方式召开了第十届董事会第十三次会议。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事8人，实到董事亦为8人。会议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，具有合法效力。公司监事、高管人员及董事会秘书也列席了此次会议。

在这次重要的董事会议上，经过与会董事的认真审议，通过了以下几项重要决议：

一、关于续聘会计师事务所的决议

公司决定继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度的财务审计机构和内控审计机构。这一决定得到了全体董事的一致同意。财务审计费用为80万元，内控审计费用为40万元，聘期均为一年。这一议案将提交至2025年第一次临时股东大会进行进一步审议。详细的公告已发布在巨潮资讯网（

二、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的决议

公司同意对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。修订后的制度已在巨潮资讯网公布。

三、关于召开股东大会的决议

公司决定召开2025年第一次临时股东大会，以审议相关重要议案。会议的具体时间和地点将另行通知。

我们感谢各位董事对公司的支持和信任，公司将继续努力，为股东和投资者创造价值。我们期望在将来的会议上继续得到各位的积极参与和建设性意见。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会谨此公告。此公告一出，无疑将为公司的未来发展注入新的活力和信心。我们坚信，在全体员工的共同努力下，大唐高鸿网络股份有限公司将迎来更加美好的明天。敬请广大投资者继续关注公司的后续公告，共同见证公司的成长与变革。