国投电力控股股份公司在2025年股东大会上的重要决议公告

国投电力控股股份有限公司公告

公告编号：2025-002

尊敬的股东们：

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意为此承担法律责任。

关于本次会议的召开和出席情况：

一、会议概况

会议时间：2025年01月08日

会议地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

本次会议由公司董事会召集，并由尊敬的董事长郭绪元先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，充分尊重并便利了股东的参与权。本次会议的召集、召开、表决严格遵循《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、出席情况

出席会议的包括持有普通股的股东和恢复表决权的优先股股东。令人遗憾的是，部分董事如张敏、许军利、张粒子因工作原因未能出席，但他们的缺席并不影响会议的顺利进行。法律顾问周长信列席了会议。

三、议案审议情况

四、律师见证情况

本次股东大会的合法性得到了申伟鹏律师和储丽丽律师的确认。他们签署的法律意见书明确指出：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律规定，出席现场会议的人员资格及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序及结果亦合法有效。

特此公告。感谢各位股东的支持与参与，国投电力控股股份有限公司董事会将持续致力于公司的稳健发展，为股东创造更大的价值。如有更多信息，敬请关注公司公告及相关媒体渠道。如有疑问或需要更多信息，欢迎与我们联系。期待与您共创美好未来！

上网公告文件：包含经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。报备文件：包括经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。这些文件均已在公司官网及相关部门备案，供公众查阅。