胜宏科技前瞻2025：领航科技，展现新纪元卓越成果风采

胜宏科技（惠州）股份有限公司公告

一、召开会议基本情况与重要内容

按照《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规及《公司章程》的要求，本公司即将召开一场重要的股东会议。以下是相关会议安排的详细信息：

会议时间：现场会议时间为2025年1月24日（星期五）下午14:30。网络投票时间为当日9:15至交易结束，以及通过深圳证券交易所互联网投票系统从9:15至15:00的任何时间。

二、参会人员与审议事项

本次会议邀请所有在股权登记日2025年1月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体已发行有表决权股份的股东参加。公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师也将出席此次会议。

会议将审议以下提案：

1. 公司经营报告；

2. 财务审计报告；

3. 关于公司未来发展战略的提案；

4. 其他需经股东会审议的事项。

以上议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容已在巨潮资讯网上公布。本次会议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项与流程

为确保会议的顺利进行，请各位股东按照以下流程进行登记：

1. 全体股东均可选择现场出席或书面委托一位代理人出席会议。代理人不必是本公司股东。法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席，需携带相关登记手续。

2. 自然人股东应携带身份证和股东账户卡办理登记。如委托他人代理，应提供代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和身份证。

3. 异地股东可采用信函或传真方式进行登记，须在指定时间内送达。不接受电话登记。详细登记地址、联系方式如附件所示。

四、网络投票操作流程

为方便股东参与投票，本次会议提供网络投票方式。具体流程如下：

1. 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

2. 投票程序包括身份认证、选择议案、投票等步骤。股东需根据系统提示进行操作。

3. 附件中提供了详细的网络投票操作流程，请股东参照执行。

五、其他重要事项与联系方式

六、附件与备案文件说明

附件内容包括参加网络投票的具体操作流程和授权委托书样本等。请各位股东在参与投票或授权代理人代表出席会议时，参照附件内容进行操作。公司董事会负责备案本次会议的相关文件。

七、结束语与重申注意事项：我们诚挚邀请各位股东积极参与本次会议，共同见证公司的发展成果与未来规划。为确保会议的顺利进行，请各位股东按照上述要求办理相关手续并准时出席会议。期待与您共同见证这一重要时刻！关于胜宏科技（惠州）股份有限公司股东会议的表决意见

本次股东会议案，本人/本公司经过慎重考虑，对各项提案的表决意见如下：

一、关于提案的表决意见

对于提交本次会议的各项提案，本人/本公司均予以关注并认真审议。对于每一项提案，本人/本公司均根据自身的利益和公司的发展前景，进行了深入的分析和评估。在此基础上，本人/本公司对每一项提案均做出了明确的表决意见。

二、关于授权委托的事项

本人/公司在此明确授权受托人进行投票。若本人/公司无明确指示，受托人有权自行投票。受托人在授权期限内，应代表本人/公司利益，审慎行使投票权。

三、个人信息及授权期限

本人/公司姓名（或名称）：__________________________

身份证或营业执照号码：__________________________

委托人持股数量：__________________________

委托人持股性质：__________________________

委托人股东账号：__________________________

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

受托人签名：__________________________

受托人身份证号：__________________________

联系地址、联系电话、电子邮箱等个人信息均已详细填写。

四、会议参与情况

本人/公司本次是否亲自参会已在备注中注明。若未能亲自参会，所提交的授权委托书或传真已按照要求送到胜宏科技董事会办公室。胜宏科技（惠州）股份有限公司的地址为惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园。

本次股东会议案涉及公司未来的发展，本人/公司高度重视并认真准备。希望公司能够采纳合理的建议，推动公司的发展。本人/公司将持续关注公司的发展情况，为公司的长期发展贡献自己的力量。

注：本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。