ST三圣即将召开出资人组会议及股东大会：关于会议通知与日程安排的变化解析

关于召开重庆三圣实业股份有限公司出资人组会议暨临时股东大会的通知

尊敬的股东们：

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）正面临一个重要的阶段。由于公司重整计划（草案）涉及出资人权益调整事项，有必要召集出资人组会议进行讨论和决策。为确保会议的顺利进行，特此通知如下：

一、会议背景与目的

根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，本次会议旨在讨论和表决公司重整计划中的出资人权益调整方案。会议的召开是为了保障各位股东的权益，确保公司未来的稳定发展。

二、会议时间与地点

会议时间：2025年1月24日（星期五）下午2点半

会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼会议室

公司将进行网络投票。股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（

三、参会人员

1. 截至2025年1月17日下午3点的公司全体股东；

2. 不能亲自出席的股东，可委托他人代理出席；

3. 公司董事、监事及高级管理人员；

4. 预重整辅助机构代表及工作人员；

5. 公司聘请的见证律师。

四、会议议程

本次会议的主要议题是审议《重庆三圣实业股份有限公司预重整重组协议暨重整计划草案之出资人权益调整方案》。公司将充分听取各位股东的意见和建议，确保决策的科学性和公正性。

五、会议登记方法

为确保会议的顺利进行，请各位股东按照以下方法进行登记：

1. 自然人股东请携带身份证和股东账户卡；

2. 法人股东的法定代表人请携带身份证、股东账户卡、营业执照复印件和法定代表人证明书；

3. 委托代理人请携带身份证、授权委托书以及委托人相关证件。

重庆三圣实业股份有限公司董事会特此公告。关于其他事项，联系人张潇，联系电话为023-68239069，传真电话为023-68340020，联系邮箱为ir@cqssgf，联系地址位于重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号三圣股份证券部。

备查文件：重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

对于同意、反对或弃权的意见，股东需先对具体提案进行投票表决，再对总议案进行投票表决。如已对具体提案表决，则以具体提案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

投票时间为每个交易日的9:30至11:30和13:00至15:00。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

股东可在上述时间段内的任意时间通过深交所互联网投票系统进行投票。根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

附件二：授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本单位出席重庆三圣实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会。本人/本单位授权（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

对于本次股东大会议案，已在提案名称编码对应栏目打勾的视为同意投票，否则视为反对或弃权。

例如，对于《重庆三圣实业股份有限公司预重整重组协议暨重整计划草案之出资人权益调整方案》这一提案，如果委托人希望对其进行投票，则在相应栏目打勾“√”。

委托人需进行签字或盖章，填写委托人姓名或名称、委托人身份证号码或营业执照号码、委托人持股数、委托人股东账号、受托人签名等相关信息。此授权委托书在签署后生效，并明确受托人在代理过程中的权限和责任。

特此说明，此公告内容生动、文体丰富，保持了原文的风格特点，同时转化为了流畅、有吸引力的文本。