国机重装第五届监事会第十七次会议公告出炉

国机重型装备集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及全体监事郑重承诺，公告内容绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期圆满结束了第五届监事会第十七次会议。本次会议的通知和相关资料在2025年1月8日以电子邮件方式发送给每一位监事。会议在2025年1月13日以现场结合视频的形式召开，展现了我公司的现代化会议形式与高效的工作节奏。

本次会议应出席的监事共五人，实到五人，无缺席情况。会议的召开和表决程序严格遵守《中华人民共和国公司法》以及公司章程的相关规定，保证了决议的合法性。经过深入讨论和审议，会议达成以下决议：

一、关于开展2025年度金融衍生业务的议案

会议全面审议了《关于开展2025年度金融衍生业务暨2025年度金融衍生业务预算的议案》，对于公司在即将到来的年度里如何运用金融衍生工具进行风险管理及预算规划进行了深入探讨。经过细致的分析和讨论，全体监事一致同意该议案，票数为5票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于向银行金融机构申请综合授信额度的议案

会议还审议了《关于向银行金融机构申请综合授信额度的议案》。在当前经济环境下，公司需要适度扩大与金融机构的合作，以获取更多的资金支持。经过充分讨论，全体监事对该议案表示赞同，同意票数为5票，反对票数和弃权票数均为0。

在此，我们感谢所有监事为公司发展所做的贡献，并期待公司未来在金融领域取得更大的突破和发展。国机重型装备集团股份有限公司监事会谨此公告。