天能股份2025年股东大会首次决议公告：电池业务新发展

天能电池集团股份有限公司公告

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-006

一、重要内容回顾：决议全通过

本次会议，无一议案被否。所有的决议都在股东的热烈讨论与积极参与中得到了全票通过。

二、会议概况

会议时间：2025年1月13日

会议地点：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室

出席会议的股东情况：普通股股东人数达到101位，他们手中的表决权数量占公司总股本的87.4435%，充分显示了股东们的高度关注和参与热情。

本次会议由董事会召集，并由董事长张天任先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式，既保证了股东的参与度，又符合《公司法》及《公司章程》的规定，确保了会议的合法性和有效性。

三、议案审议结果

所有提交的议案，包括关于独立董事的议案等，均得到了股东的积极支持，全票通过。特别是关于重大事项的议案，更是得到了广大股东的热烈响应，显示出股东们对公司未来发展的强烈信心与期待。

四、律师见证声明

经过律师刘璐、马奔霄的认真审核，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，以及表决程序和表决结果均符合法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。

天能电池集团股份有限公司的董事会，对股东们的积极参与和信任表示衷心的感谢，并承诺将继续努力，为公司的稳定发展做出更大的贡献。

我们坚信，有了股东们的坚定支持与信任，天能电池集团股份有限公司必将迎来更加美好的明天。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

日期：XXXX年XX月XX日

联系方式：（请根据实际情况填写）