东兴证券股份有限公司董事会第四次会议2025年决议公告

东兴证券股份有限公司第六届董事会第四次会议顺利召开

证券代码：601198，证券简称：东兴证券，公告编号：2025-003。东兴证券股份有限公司于近日召开了第六届董事会第四次会议，本次会议通过电子邮件方式通知全体董事，会议地点为北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室。

会议采用现场及通讯方式召开，应参与表决的董事共有15名，实际参与表决的董事也是15人。其中，公司董事长李娟女士委托董事、总经理王洪亮先生代为表决，以通讯方式出席会议的董事共9人。会议由董事、总经理王洪亮先生主持，监事和部分高级管理人员也列席了会议。

会议的召开及表决程序严格遵循《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定，以记名投票方式进行表决。在本次会议中，审议通过了以下几项重要议案：

会议通过了《关于撤销南昌分公司并将南昌赣江中大道营业部调整为分公司的议案》。所有15名董事均对此表示同意，无人反对或弃权。

会议还通过了《关于调整公司投资银行总部部门设置的议案》，同样获得了全体董事的通过。

会议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。在此议案中，董事会进行了部分人员调整。董事会同意选举王洪亮先生为董事会发展战略与ESG委员会委员和董事会薪酬与提名委员会委员，并选举邓峰先生为董事会风险控制委员会委员。瞿晓燕女士不再担任董事会风险控制委员会委员。

本次会议的各项议案均得到了董事们的全力支持，标志着东兴证券在各个方面都在稳步发展。公司将继续努力，为投资者创造更大的价值。董事会全体成员对本次决议内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任，并承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东兴证券股份有限公司董事会特此公告。