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证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临2025-005

浙江东望时代科技股份有限公司召开重要会议

本公司董事会及全体董事郑重保证公告内容的真实性、准确性和完整性，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意为此承担法律责任。

一、会议通知与召开情况

关于浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议的通知，以电子邮件及口头方式近日送达全体董事。会议于2025年1月13日下午在公司以现场结合通讯方式召开。此次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，由公司董事长吴凯军先生主持。会议的召集完全符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定。

二、会议审议情况详述

在严谨的审议过程中，本次会议取得了如下成果：

（一）《关于豁免董事会通知时限的议案》获得通过

公司董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。全体董事8票赞成，0票反对，0票弃权，议案顺利通过。

（二）《关于聘任董事会秘书的议案》获得通过

经过公司董事长提名，董事会提名委员会的仔细审核，董事会同意聘任王张瑜女士为公司董事会秘书，其详细简历详见附件。王张瑜女士的任期将从董事会审议通过之日起，直至第十二届董事会任期届满。

王张瑜女士不仅拥有董事会秘书资格证书，而且具备履职所需的工作经验、专业能力和管理经验。她的任职资格完全符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

全体董事对王张瑜女士的能力与资格表示高度认可，8票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

公司董事会秘书王张瑜女士的联系方式如下：电话0571-87974176，电子邮箱ir@dwsd，联系地址位于浙江省杭州市上城区景昙路9号西子国际A座14楼。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会附议案详细资料如下：

王张瑜女士简历：出生于1987年，党员，拥有上海交通大学工商管理硕士学位，并持有注册会计师、法律职业资格证等证书。她在证券领域有着丰富的经验，曾就职于天域生物科技股份有限公司，担任证券事务代表及董事会秘书等职务。在最近的一段时间里，她展现了出色的专业素养和卓越的管理能力，我们期待她在新的岗位上继续发光发热。

以上内容仅供参考，如需了解更多信息，请查阅公司相关公告。