上峰水泥2025战略蓝图：发展规划引领未来行动路径

【证券代码：000672，证券简称：上峰水泥，公告编号：2025-002】

甘肃上峰水泥股份有限公司信息公告

尊敬的投资者和股东们：

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）在此郑重公告，公司第十届董事会第三十九次会议已经于2025年1月10日上午10:00时通过通讯表决方式召开。本次会议已经按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效地进行。

会议的召集和召开过程中，通知于2025年1月7日以通讯方式送达各位董事。实际出席会议的董事共有9名，其中包括3名独立董事，会议由公司董事长俞锋先生主持。

本次会议审议并通过了重要议案，即《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。为满足都匀上峰西南水泥有限公司（以下简称“都匀上峰”）的经营发展需要，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）与合资方贵州天山水泥有限公司（以下简称“贵州天山”）将按照出资比例以现金方式对其进行增资7,000万元。

增资完成后，公司对都匀上峰的持股比例保持不变，都匀上峰仍将是公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，此次增资金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

值得注意的是，贵州天山与持有本公司5%以上股份的南方水泥有限公司受同一主体控制，为一致行动人。根据相关规定，此次交易构成了关联交易。关联董事林国荣在表决过程中已回避。

本次关联交易未构成重大资产重组和借壳，无需其他有关部门批准。相关详细信息已在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事林国荣已回避表决，议案获得通过。

在此，甘肃上峰水泥股份有限公司董事会再次感谢广大投资者和股东们的支持，并承诺将继续努力，为股东创造更大的价值。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会宣